Kryptotrader Jeremy Spence dobi 42 mesecev zapora zaradi prevare

25-letni kripto prodajalec z Rhode Islanda, Jeremy Spence, znan kot "signali kovancev" na kanalih družbenih medijev, je bil obsojen na 42 mesecev zapora. Obtožen je bil, da je 170 ljudi varal z več kot 5,37 milijona dolarjev

lažni investicijski skladi

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je objavilo sporočilo za javnost, v katerem je bilo rečeno, da je Spence med novembrom 2017 in aprilom 2019 upravljal več kripto naložbenih skladov. Sem spadajo sklad Coin Signals BitMex, alternativni sklad Coin Signals in alternativni sklad Co -Signals Dolgoročni sklad.

Vlagatelji, ki jih zanima sklad, bi v kripto valute, kot sta Bitcoin in Ethereum, prenesli v Spence, kar je posledično dalo lažne obljube. Sodnik Lewis Kaplan z okrožnega sodišča ZDA za južno okrožje New York je dejal:

"Spence je lažne izjave vprašal več kot 5 milijonov dolarjev, vključno s tem, da je bila trgovina Spences Crypto izredno donosna, čeprav je bila njegova trgovina dejansko neimenljiva."

pritožbe v višini 148 % na mesec

28. januarja 2018 je Spence v spletni skupini za klepet objavil, da so njegove komercialne spretnosti v samo enem mesecu ustvarile več kot 148 odstotkov. To je spodbudilo vlagatelje, da prenesejo dodatna sredstva v Spence. DOJ je rekel:

Spences Trgovina je na računih, na katerih je v istem obdobju približno meseca delovala z denarjem za vlagatelje, privedla do čiste izgube. Spence je uporabila nova sredstva za prikrivanje izgub in plačila starim vlagateljem. To mu je omogočilo, da je še naprej zavajal in zbiral več denarja. Dodala Doj:

"Za skrivanje svojih trgovinskih izgub je Spence uporabil novi denar vlagateljev za odplačilo drugih vlagateljev na Ponzi podoben način."

Izračun povračila

Spence je uporabil kripto valute novih vlagateljev, ki je vredna približno 2 milijona dolarjev na sodno vlogo, da jih je razdelila starim vlagateljem. Sodnik Kaplan je obtoženemu povedal:

", kar sem opazil, je bila neumnost ljudi, ki so jim pomagali vlagati z njimi. Ti pripomočki imajo resnične učinke in so resni."

Spence, ki je bil novembra lani lani, je tudi pod nadzorom izpuščen za tri leta in mora ciljnemu osebam izplačati povračilo v višini 2.847.743 USD