OKX dissolve le indagini sull'esame DOJ per scadere $ 421 milioni
OKX dissolve le indagini sull'esame DOJ per scadere $ 421 milioni
- OKX è colpevole per il funzionamento dell'attività di trasferimento di denaro non alzato.
- Exchange per pagare una multa di $ 84 milioni e per aver guadagnato 421 milioni di dollari in commissioni da parte dei clienti statunitensi.
- La borsa approva le sanzioni secondo un'indagine del Ministero della Giustizia.
Crypto Exchange OKX è 421 milioni di US annunciato il 24 febbraio.
Secondo OKX, il suo partner Aux Cayes Fintech Co. Ltd. Dopo un'indagine sull'attività commerciale della società, raggiunto un accordo con il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti. OKX è colpevole di lavorare come denaro non autorizzato sui soldi.
In particolare, la piattaforma OKX ha riconosciuto che le lacune per la conformità legacy potrebbero aver agito un numero di clienti statunitensi sulla piattaforma globale dello scambio.
Abbiamo lavorato con il dipartimento giudiziario americano per esaminare a fondo la nostra attività. Avevamo una piccola percentuale di clienti che erano in grado di utilizzare i nostri servizi internazionali a causa di lacune storiche di conformità. Oggi i nostri controlli di conformità sono uno dei leader del ... pic.twitter.com/sg1b2gc4we ;
Sebbene il DOJ non abbia rivendicato il danno al cliente e non aveva addebitato i dipendenti OKX, la società ha accettato di risolvere la questione pagando e meritevoli commissioni.
"Per risolvere il problema, la società ha accettato di pagare una sanzione di 84 milioni di dollari e commissioni di questi clienti statunitensi nel periodo, che era di circa 421 milioni di dollari, la maggior parte dei quali proviene da alcuni clienti istituzionali", ha scritto in un aggiornamento.
OKX ha lavorato con il DOJ durante l'esame e ha accettato la soluzione.
"La risoluzione è un passo decisivo nell'impegno in corso della Società per l'eccellenza della conformità, la più profonda cooperazione normativa e l'integrità a livello di settore in relazione allo sviluppo del settore delle criptovalute. Questo insediamento riflette la crescita e le posizioni contro OKX per continuare a lavorare con le autorità di supervisione e per sviluppare soluzioni a beneficio dei nostri clienti e del mercato delle criptoma.
Nel mezzo della ricerca di conformità, trasparenza e sicurezza dell'utente, afferma OKX, si assume "la piena responsabilità per i difetti precedenti". La società si impegna a offrire ai propri utenti una piattaforma sicura, conforme e affidabile, in base alla quale questi sforzi contribuiscono a promuovere l'ulteriore accettazione delle criptovalute.
In particolare, l'insediamento dell'OKX viene fornito con il DOJ quando il panorama regolatorio delle criptovalute statunitensi diventa sempre più pro-cripto. Negli ultimi giorni, la Securities and Exchange Commission ha concluso le sue indagini su Robinhood e Opensea.
Crypto Exchange Coinbase ha anche annunciato che l'autorità di supervisione aveva accettato di respingere la propria causa contro la società.
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