SEC obviňuje Ramil Palafox z podvodu kryptoměnami 198 milionů USD
SEC obviňuje Ramil Palafox z podvodu kryptoměnami 198 milionů USD
Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) proti Ramil Palafoxu, dvojitému stavu Spojených států a Filipín, obviněno, protože se údajně údajně organizoval krypto investiční podvody ve výši 198 milionů dolarů od společnosti PGI.
Případ zdůrazňuje pokračující rizika v oblasti decentralizovaného financování, kde investoři nadále spadají do systémů, které slibují zaručené zisky z ověřených krypto a forexových obchodů.
Palafox je údajně provozoval globální víceúrovňový marketingový společnost od ledna 2020 do října 2021 předtím, než se systém zhroutil a investoři zůstali se značnými ztrátami.
SEC nároky 57 milionů USD za osobní výdaje
Podle stížnosti SEC, Palafox PGI Global prezentovaný ve východní okrese Virginie jako AI kontrolovanou krypto a měnovou obchodní platformu.
Podle regulačního orgánu však neexistovaly žádné skutečné obchodní činnosti.
Místo toho bylo přes 57 milionů dolarů přesměrováno z fondů investorů na nákup luxusního zboží a nemovitostí pro Palafox a jeho rodinu.
Stížnost SEC vyžaduje splácení nesprávných prostředků, občanských trestů a trvalého soudního příkazu zabránit provozu Palafoxu.
Struktura PGI Global byla podobná struktuře klasického systému Ponzi, ve kterém byli vyplaceni starší investoři z hlavního města nových účastníků.
Aktivní jako MLM firma, rozšířil jej globálně tím, že nabídl nábor založený na provizi a nesprávně zastupoval Palafox jako zkušené krypto odborníky.
Triminální řízení se intenzifikuje s účastí DOJ
Paralelně s žalobou občanského práva SEC, americký advokátní kancelář vznesl trestní obvinění proti Palafoxu.
Ačkoli specifické poplatky v tiskové propuštění nebyly podrobně uvedeny, což je v případě, že je třeba věznicům, že je uvězněno.
Postupy označují další kapitolu v americkém úsilí o boj proti rozsáhlým kryptovým podvodům.
Míra SEC se odehrává na pozadí rostoucích obav o zneužívání krypto platforem pro zakrytí podvodných činností a zabránit tradičním finančním předpisům.
Zatímco některá opatření pro vynucování jsou zaměřena na soulad s platformami nebo nabídkami tokenů, tento případ zdůrazňuje individuální odpovědnost a zneužívání důvěry investorů.
íránský občan v samostatném případu Dark-Web obviněný
V souvisejícím vývoji se americké ministerstvo spravedlnosti Behrouz Parsarad, íránského občana, obvinilo kvůli fungování temného webového trhu zvaného nemesis.
Stránka zpracovaná mezi 2021 a 2024 přes 400 000 transakcí a působila hlavně s fentanylem, dalšími kontrolovanými látkami, malware a ukradenými finančními údaji.
PARSARAD se také říká, že používal kryptoměny k mytí výnosů z těchto prodejů, které skryly původ fondů a provozovaly pouze v digitálním aktivu.
Nemesis Zákaz hlásí všechny transakce v měnách Fiat, které přinutily uživatele k zajištění anonymity používat kryptoměny.
Pokud je usvědčen, Parsarad ohrožuje minimální pokutu 10 let a možná doživotní trest odnětí svobody.
Jeho obžaloba se řídí řadou podobných nájezdů, včetně nedávného zatčení Anurag Pramod Murarky od FBI kvůli prádlu 24 milionů dolarů nad temným webem.
Postupný vývoj v případě Palafoxu a Parsaradu ukazují rozsáhlou síť, která americké úřady napjaté za účelem boje proti dvojím hrozbám prostřednictvím finančního podvodu a trestního využití decentralizovaných technologií.
Vzhledem k tomu, že se používání kryptoměn zvyšuje napříč hranicemi, regulační orgány zintenzivňují své vymáhání, aby odradily zneužívání ke zlepšení investorů a přinesly do ekosystému větší transparentnost
Kommentare (0)