SEC beskylder Ramil Palafox for svig med cryptocurrencies på $ 198 millioner
SEC beskylder Ramil Palafox for svig med cryptocurrencies på $ 198 millioner
Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) mod Ramil Palafox, en dobbelt stat i De Forenede Stater og Filippinerne, der er tiltalt, fordi han siges at have organiseret en krypto-investeringssvindel i et beløb på 198 millioner dollars af hans selskab PGI.
Sagen understreger de fortsatte risici inden for decentral finansiering, hvor investorer fortsat falder for systemer, der lover garanteret overskud fra FN-verificeret krypto- og forex-butikker.
Palafox siges at have drevet et globalt marketingfirma på flere niveauer fra januar 2020 til oktober 2021, før systemet kollapsede, og investorerne forblev med betydelige tab.
SEC hævder 57 millioner dollars for personlige udgifter
I henhold til klagen fra SEC præsenterede Palafox PGI Global i det østlige distrikt Virginia som en AI-kontrolleret crypto og valutahandelplatform.
I henhold til lovgivningsmyndigheden var der imidlertid ingen faktiske handelsaktiviteter.
I stedet blev over 57 millioner dollars omdirigeret fra investorfonde til at købe luksusvarer og fast ejendom til Palafox og hans familie.
Klagen fra SEC opfordrer til tilbagebetaling af de forkert anvendte midler, civile straffe og et permanent påbud for at forhindre Palafox i at operere.
Strukturen af PGI Global svarede til strukturen for et klassisk Ponzi-system, hvor ældre investorer fra hovedstaden for nye deltagere blev betalt.
Aktiv som en MLM-forretning, udvidede det globalt ved at tilbyde provision-baseret rekruttering og forkert repræsenterede Palafox som erfarne crypto-eksperter.
Kriminel procedure intensiveres med deltagelse af DOJ
Parallel med SEC's civilretlige retssag har US Attorney's Office rejst strafferetlige anklager mod Palafox.
Kommentare (0)