La SEC accusa Ramil Palafox di frode con criptovalute di $ 198 milioni
La SEC accusa Ramil Palafox di frode con criptovalute di $ 198 milioni
Il caso sottolinea i continui rischi nell'area del finanziamento decentralizzato, in cui gli investitori continuano a cadere per sistemi che promettono profitti garantiti da negozi di crittografia e forex verificati.
si dice che Palafox abbia gestito una società globale di marketing multi-livello da gennaio 2020 a ottobre 2021 prima che il sistema fosse crollato e gli investitori rimanessero con notevoli perdite.
SEC richiede $ 57 milioni per le spese personali
Secondo la denuncia della SEC, Palafox PGI Global presentato nel distretto orientale della Virginia come piattaforma di criptovaluta e di trading di valuta controllata dall'IA.
Secondo l'autorità di regolamentazione, tuttavia, non vi sono state attività di trading effettive.
Invece, oltre 57 milioni di dollari sono stati reindirizzati dai fondi degli investitori per acquistare beni di lusso e immobili per Palafox e la sua famiglia.
La denuncia della SEC richiede il rimborso dei fondi indebiti, le punizioni civili e un'ingiunzione permanente per impedire all'operazione di Palafox.
La struttura di PGI Global era simile a quella di un classico sistema Ponzi, in cui venivano pagati investitori più anziani del capitale dei nuovi partecipanti.
Attivo come attività MLM, ha ampliato a livello globale offrendo assunzioni basate su commissioni e rappresentava erroneamente Palafox come esperte di criptovalute esperte.
Procedimenti penali intensificano con la partecipazione del DOJ
Parallelamente alla causa legale della SEC, l'ufficio del procuratore americano ha sollevato accuse penali contro Palafox.
sebbene accuse specifiche in non è stato dettagliato il dipartimento di prigionieri di prigione, che indica il carcere, che indica la possibilità di indicare.
Le procedure segnano un altro capitolo negli sforzi statunitensi per combattere le frodi cripto su larga scala.
La misura della SEC avviene sullo sfondo di crescenti preoccupazioni per l'abuso di piattaforme crittografiche per la copertura di attività fraudolente e per evitare le normative finanziarie tradizionali.
Mentre alcune misure di applicazione sono focalizzate sulla conformità con le piattaforme o le offerte token, questo caso sottolinea la responsabilità individuale e l'abuso della fiducia degli investitori.
Cittadino iraniano in un caso separato Dark-Web Accusato
In uno sviluppo correlato, il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti Behrouz Parsarad, un cittadino iraniano, ha accusato a causa del funzionamento di un mercato web oscuro chiamato Nemesis.
La pagina elaborata tra il 2021 e il 2024 oltre 400.000 transazioni e ha agito principalmente con fentanil, altre sostanze controllate, malware e dati finanziari rubati.
Si dice anche che Parsarad abbia usato le criptovalute per lavare i proventi da queste vendite, che hanno nascosto l'origine dei fondi e gestito solo in attività digitali.
Nemesis PROIIBITION Segnala tutte le transazioni nelle valute fiat, che hanno costretto gli utenti a utilizzare le criptovalute per garantire l'anonimato.
Se è condannato, Parsarad minaccia una sanzione minima di 10 anni e possibilmente una pena detentiva per tutta la vita.
La sua accusa segue una serie di incursioni simili, incluso il recente arresto di Anurag Pramod Pramod Murarka da parte dell'FBI a causa della lavanderia di $ 24 milioni sul web oscuro.
Gli sviluppi successivi nel caso di Palafox e Parsarad mostrano una vasta rete che è tesa dalle autorità statunitensi al fine di combattere le doppie minacce attraverso la frode finanziaria e l'uso penale di tecnologie decentralizzate.
Poiché l'uso di criptovalute aumenta attraverso i confini, le autorità di regolamentazione intensificano la loro applicazione al fine di scoraggiare gli abusi per migliorare gli investitori e portare più trasparenza nell'ecosistema
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