SEC obtožuje Ramila Palafoxa za goljufijo s kripto valutami v višini 198 milijonov dolarjev
SEC obtožuje Ramila Palafoxa za goljufijo s kripto valutami v višini 198 milijonov dolarjev
Primer poudarja nadaljnja tveganja na področju decentraliziranega financiranja, kjer vlagatelji še naprej padajo za sisteme, ki obljubljajo zajamčene dobičke od ne preverjenih trgovin s kripto in forex.
Palafox naj bi od januarja 2020 do oktobra 2021 upravljal globalno podjetje za trženje na več ravneh, preden se je sistem zrušil, vlagatelji pa so ostali z velikimi izgubami.
SEC zahteva 57 milijonov dolarjev za osebne stroške
Glede na pritožbo SEC, je Palafox PGI Global v vzhodnem okrožju Virginia predstavil kot platformo za nadzor kripto in valute, ki jo nadzoruje AI.
Po regulativnem organu pa dejanskih trgovalnih dejavnosti ni bilo.
Namesto tega je bilo več kot 57 milijonov dolarjev preusmerjenih iz sredstev vlagateljev za nakup luksuznih dobrin in nepremičnin za Palafox in njegovo družino.
pritožba SEC zahteva odplačilo nezadovoljnih sredstev, civilnih kazni in trajne odredbe, da prepreči delovanje Palafoxa.
Struktura PGI Global je bila podobna strukturi klasičnega sistema Ponzi, v katerem so bili plačani starejši vlagatelji iz kapitala novih udeležencev.
aktivni kot MLM podjetje, ga je globalno razširil tako, da je ponudil zaposlovanje na podlagi provizije in napačno zastopal Palafox kot izkušene strokovnjake za kripto.
kazenski postopek se okrepi z udeležbo DOJ
vzporedno s tožbo civilne zakone SEC, je ameriško pravobranilstvo nasprotovalo Palafoxu kazenske ovadbe.
Kommentare (0)