SEC obtožuje dva brata zaradi goljufije Ponzi v vrednosti 60 milijonov dolarjev

Obtoženi so lagali vlagateljem

Brata sta lagala tudi vlagateljem, tako da sta trdila, da je Jonathan razvil kripto "bot", ki bi lahko opredelil arbitražne trgovinske priložnosti na platformi za kripto trgovanje. Poleg tega bi projekt dueta sredstva vlagateljev postavil v posojilo in "če ne bi bilo propada na svetovnem trgu, so sredstva vlagateljev varna."

V resnici je bil projekt le goljufija, ki je bila namenjena nič sumljivim vlagateljem. SEC je tudi poudaril, da je Jonathan skrival svojo prejšnjo obsodbo zaradi goljufij z vrednostnimi papirji.

Jonathan in Tanner sta s sredstvi vlagatelja uporabila za doseganje domnevnih mesečnih donosov in porabila milijone dolarjev za svoje osebne dejavnosti. To vključuje polog in plačilo v obrokih za 30 milijonov dolarjev kondominija v Miamiju in 480.000 dolarjev za luksuzne avtomobile.

SEC je v ponedeljek sporočil, da je pridobil nujni ukrep, ki ji je omogočil zamrznitev premoženja obeh bratov.

pritožba nadzornega organa, ki je bila predložena ameriškemu okrožnemu sodišču za severno okrožje Gruzije, je obtožila družbe bratov, GCZ Global in Trite Financial Group, prav tako kršitve zveznega delovnega zakona o boju proti goljufijam. Glede na SEC brata nista imela nasprotovanja za ključavnico premoženja.

Medtem agencija zahteva stalno odredbo o pomoči proti Jonathanu in Tannerju, pa tudi za objavo vsega nezakonito pridobljenega dobička in civilnega prava.