SEC undersøger markedsproducent fra Binance.us, der er forbundet med grundlæggeren af Binance

• Regulerende myndighed ønsker at etablere forholdet mellem Binance.us og to datterselskaber forbundet til Changpeng Zhao
• Flere amerikanske myndigheder har undersøgt Binance mere end én gang for andre overholdelsesspørgsmål

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) undersøger to handelsfirmaer, der er forbundet med den amerikanske arm af Binance Crypto Tour. Tilsyn med det finansielle marked er beregnet til at undersøge forholdet mellem Binance.us og disse virksomheder, der underholder forbindelserne til administrerende direktør og grundlægger af Binance, Changpeng Zhao.

meget Sigma Chain AG er de pågældende virksomheder. De to selskaber handler på Binance.us som markedsproducent.

WSJ oplyste, at de navngivne kilder sagde, at den lovgivningsmæssige myndighed gerne vil få oplysninger om, hvordan det amerikanske datterselskab af børsen informerede kunderne om dets forhold til de nævnte virksomheder. Især fører en SEC -undersøgelse ikke nødvendigvis til en håndhævelsesforanstaltning.

Crypto -udvekslinger er kun så stærke som deres markedsproducent, fordi de giver likviditet til børsen. Ved at købe og sælge aktiver (uanset markedsforhold) øger du stabiliteten på børserne. Sådanne virksomheder tjener overskud fra den marginale forskel mellem penge og postkurser.

På hans hjemmeside er Binance.us kendt, at det giver tilsluttede markedsproducenter mulighed for at handle på børsen, selvom det ikke viser visse navne på sådanne virksomheder. SEC er meget interesseret i afsløringer, fordi den tidligere bragte en retssag mod virksomheder, der ikke afslørede detaljer om partnere, der arbejder på deres platforme.

Binance .Us blev grundlagt i 2019, efter at moderbørsen Binance havde svært ved at finde vej rundt om det lovgivningsmæssige vejr i USA. Som tidsskriftet sagde, var tidligere ledere imidlertid ikke helt sikre på, hvor midlerne kom fra, som de to virksomheder havde at gøre med.

zhaos forhold til virksomhederne

Baseret på historiske data er der nære forhold mellem Changpeng Zhao og de to virksomheder. Oplysninger, der kommer fra virksomhedsdokumenter og bekræftet af tidligere ledere af de to virksomheder, viser, at Binance -grundlæggeren havde kontrol over Merit Peak og Sigma -kæden sidste år.

Den børs, der er registreret på Kaiman -øerne, har forpligtet sig til de højeste overholdelsesniveauer. Repræsentanter for børsen har også sagt, at det ikke er nødvendigt at gøre detaljer om din offentlige struktur tilgængelig for offentligheden. Imidlertid samarbejder det med forespørgsler fra lovgivningsmyndighederne for at dele information, hvis dette er påkrævet.

Binance havde flere tvister med tilsynsmyndigheder overalt i verden i det første og især anden halvdel af sidste år. I maj undersøgte Justitsministeriet og IRS udvekslingen for mulig skattesvindel og hvidvaskning af penge fra investorer. Ifølge rapporter undersøgte CTFC også børsen i september for mulig insiderhandel.