SEC tutkii Binance.us -markkinoiden valmistajaa, jotka ovat yhteydessä Binance -perustajaan

;
• Useat Yhdysvaltain viranomaiset ovat tutkineet Binancea useammin kuin kerran muissa vaatimustenmukaisuusasioissa

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) tutkii kahta kaupankäyntiyritystä, jotka ovat yhteydessä Binance Crypto -kierroksen Yhdysvaltojen käsivarteen. Rahoitusmarkkinoiden valvonnan tarkoituksena on tutkia binance.us: n ja näiden yritysten välistä suhdetta, jotka viihdyttävät yhteyksiä Binancen toimitusjohtajalle ja perustajalle, Changpeng Zhao.

A testiraportti . ovat kyseisiä yrityksiä. Kaksi osaketta toimivat binance.us -yrityksessä markkinoiden valmistajana.

WSJ totesi, että nimeämättömät lähteet sanoivat, että sääntelyviranomainen haluaisi saada tietoja siitä, kuinka pörssin Yhdysvaltain tytäryhtiö ilmoitti asiakkaille sen suhteesta mainittuihin yrityksiin. Erityisesti SEC -tutkimus ei välttämättä johda täytäntöönpanotoimenpiteeseen.

kryptovaihdot ovat vain yhtä vahvoja kuin heidän markkinoiden valmistajansa, koska ne tarjoavat likviditeettiä pörssissä. Ostamalla ja myymällä omaisuutta (markkinaolosuhteista riippumatta) lisäät osakekannan vakautta. Tällaiset yritykset ansaitsevat voitot rahan ja postikurssien marginaalisesta erotuksesta.

hänen verkkosivustollaan, binance.us tunnetaan, että se antaa kytkettyjen markkinoiden päättäjien toimia pörssissä, vaikka siinä ei luetella tiettyjä tällaisten yritysten nimiä. SEC on erittäin kiinnostunut julkistamisesta, koska se nosti aiemmin oikeudenkäynnin yrityksille, jotka eivät paljastaneet yksityiskohtia alustoillaan työskentelevistä kumppaneista.

binance .US perustettiin vuonna 2019 sen jälkeen, kun äitivaihtobinanssilla oli vaikeuksia löytää tiensä Yhdysvaltojen sääntelyn sääolosuhteisiin. Kuten päiväkirja totesi, entiset johtajat eivät kuitenkaan olleet aivan varmoja siitä, mistä varat tulivat, joiden kanssa nämä kaksi yritystä olivat tekemisissä.

Zhaos -suhteet yrityksiin

Historiallisten tietojen perusteella Changpeng Zhaon ja kahden yrityksen välillä on läheisiä suhteita. Yhtiön asiakirjoista peräisin olevista tiedoista ja kahden yrityksen entisten johtajien vahvistamista tiedoista osoittavat, että Binance -perustajalla oli viime vuonna hallinta Merit Peak- ja Sigma -ketjut.

Kaiman -saarilla rekisteröity pörssi on sitoutunut korkeimpaan vaatimustenmukaisuustasoon. Pörssien edustajat ovat myös sanoneet, että julkisesta rakenteestasi ei ole tarpeen tehdä yksityiskohtia yleisön saataville. Se on kuitenkin yhteistyössä sääntelyviranomaisten tiedustelujen kanssa jakaa tietoja, jos niitä vaaditaan.

; Toukokuussa oikeusministeriö ja IRS tutkivat sijoittajien mahdollisia veropetoksia ja rahanpesua varten. Raporttien mukaan CTFC tutki myös syyskuussa pörssiä mahdolliselle sisäpiirikaupalle.