SEC esamina il market maker di Binance.us che è collegato al fondatore di Binance
SEC esamina il market maker di Binance.us che è collegato al fondatore di Binance
- L'autorità di regolamentazione vuole stabilire la relazione tra Binance.us e due filiali collegate a ChangPeng Zhao
- Diverse autorità statunitensi hanno esaminato Binance più di una volta per altre questioni di conformità
La US Securities and Exchange Commission (SEC) esamina due società commerciali collegate al braccio degli Stati Uniti del Binance Crypto Tour. La supervisione del mercato finanziario ha lo scopo di indagare sul rapporto tra Binance.us e queste società che intrattengono i collegamenti con il CEO e il fondatore di Binance, Changpeng Zhao.
Secondo a Ag sono le aziende in questione. Le due società agiscono su Binance.us come market maker.
Il WSJ ha dichiarato che le fonti senza nome hanno affermato che l'autorità di regolamentazione vorrebbe ottenere informazioni su come la filiale statunitense della borsa ha informato i clienti sulla sua relazione con le società menzionate. In particolare, un esame SEC non porta necessariamente a una misura di applicazione.
Gli scambi di cripto sono solo forti quanto il loro market maker perché forniscono liquidità alla borsa. Acquistando e vendendo attività (indipendentemente dalle condizioni di mercato), si aumenta la stabilità negli scambi azionari. Tali aziende realizzano profitti dalla differenza marginale tra denaro e corsi di posta.
Sul suo sito Web, Binance.us è noto che consente ai market maker connessi di agire in borsa, sebbene non elenca alcuni nomi di tali società. La SEC è molto interessata alle divulgazioni perché in precedenza ha intentato una causa contro le società che non hanno rivelato dettagli sui partner che lavorano sulle loro piattaforme.
Binance .us è stata fondata nel 2019 dopo che il binance di scambio madre ha avuto difficoltà a trovare il clima normativo negli Stati Uniti. Tuttavia, come diceva il diario, gli ex manager non erano del tutto sicuri da dove provenissero i fondi con cui le due società avevano a che fare.
Rapporti Zhaos con le aziende
Sulla base di dati storici, ci sono strette relazioni tra ChangPeng Zhao e le due società. Le informazioni che provengono da documenti aziendali e confermate dagli ex dirigenti delle due società mostrano che il fondatore di Binance ha avuto il controllo su Merit Peak e Sigma Chain l'anno scorso.La borsa registrata sulle Isole Kaiman si è impegnata ai massimi livelli di conformità. I rappresentanti della borsa hanno anche affermato che non è necessario rendere i dettagli della struttura pubblica accessibili al pubblico. Tuttavia, collabora con le richieste delle autorità di regolamentazione per condividere informazioni, se necessario.
Binance ha avuto diverse controversie con le autorità di vigilanza in tutto il mondo nella prima e soprattutto seconda metà dell'anno scorso. A maggio, il Ministero della Giustizia e l'IRS hanno esaminato lo scambio per possibili frodi fiscali e riciclaggio di denaro da parte degli investitori. Secondo i rapporti, il CTFC ha anche esaminato la Borsa a settembre per possibili commerci insider.
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Fonte: Coinlist.me
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