SEC undersøker markedsprodusenten fra Binance.us som er koblet til grunnleggeren av Binance

Kryptoutvekslinger er bare like sterke som markedsprodusenten fordi de gir likviditet til børsen. Ved å kjøpe og selge eiendeler (uavhengig av markedsforhold) øker du stabiliteten på børsene. Slike selskaper gir fortjeneste fra den marginale forskjellen mellom penger og postkurs.

På sin hjemmeside er Binance.us kjent at det lar tilkoblede markedsprodusenter handle på børsen, selv om den ikke viser visse navn på slike selskaper. SEC er veldig interessert i avsløringer fordi det tidligere har gitt et søksmål mot selskaper som ikke klarte å avsløre detaljer om partnere som jobber med plattformene sine.

Binance .US ble grunnlagt i 2019 etter at moren Exchange Binance hadde problemer med å finne veien rundt det regulerende været i USA. Som tidsskriftet sa, var tidligere ledere ikke helt sikre på hvor midlene kom som de to selskapene hadde å gjøre med.

Zhaos forhold til selskapene

Straksutvekslingen som er registrert på Kaiman -øyene har forpliktet seg til de høyeste overholdelsesnivåene. Representanter for børsen har også sagt at det ikke er nødvendig å gjøre detaljer om din offentlige struktur tilgjengelig for publikum. Imidlertid samarbeider den med henvendelser fra myndigheter for å dele informasjon hvis dette kreves.

Binance hadde flere tvister med tilsynsmyndigheter over hele verden i første og spesielt andre halvdel av i fjor. I mai undersøkte Justisdepartementet utvekslingen for mulig skattesvindel og hvitvasking av penger fra investorer. Ifølge rapporter undersøkte CTFC også børsen i september for mulig innsidehandel.