SEC skúma výrobcu trhu od spoločnosti Binance.us, ktorí sú spojení so zakladateľom spoločnosti Binance

• Regulačná autorita chce nadviazať vzťah medzi Binance.us a dvoma dcérskymi spoločnosťami spojenými s Changpeng Zhao
• Niekoľko amerických orgánov preskúmalo Binance viackrát v prípade iných záležitostí o dodržiavaní predpisov

Komisia pre cenné papiere a burzy USA (SEC) skúma dve obchodné spoločnosti, ktoré sú spojené s americkým ramenom Binance Crypto Tour. Zámerom dohľadu finančného trhu je preskúmať vzťah medzi spoločnosťou Binance.us a týmito spoločnosťami, ktoré bavia spojenia s generálnym riaditeľom a zakladateľom spoločnosti Binance, Changpeng Zhao.

Sú príslušné spoločnosti. Obidve spoločnosti konajú na binance.us ako výrobca trhu.

WSJ uviedol, že nemenované zdroje uviedli, že regulačný orgán by chcel získať informácie o tom, ako americká dcérska burza informovala zákazníkov o jej vzťahu so spomenutými spoločnosťami. Predovšetkým preskúmanie SEC nemusí nevyhnutne viesť k opatreniu presadzovania.

Krypto burzy sú iba také silné ako ich výrobca trhu, pretože poskytujú likviditu burze cenných papierov. Nákupom a predajom aktív (bez ohľadu na trhové podmienky) zvýšite stabilitu na burzách cenných papierov. Takéto spoločnosti dosahujú zisky z marginálneho rozdielu medzi peniazmi a poštovými kurzami.

Na svojej webovej stránke sú Binance.us známe, že umožňuje pripojeným tvorcom trhu konať na burze cenných papierov, hoci neuvádza určité názvy týchto spoločností. SEC sa veľmi zaujíma o zverejnenia, pretože predtým podala žalobu proti spoločnostiam, ktoré neodhalili podrobnosti o partneroch pracujúcich na svojich platformách.

Binance .us bol založený v roku 2019 po tom, čo binance výmeny matiek malo ťažkosti s nájdením cesty okolo regulačného počasia v Spojených štátoch. Ako však uviedol časopis, bývalí manažéri si neboli celkom istí, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky, s ktorými sa tieto dve spoločnosti zaoberali.

Zhaos vzťahy so spoločnosťami

Na základe historických údajov existujú úzke vzťahy medzi Changpeng Zhao a týmito dvoma spoločnosťami. Informácie, ktoré pochádzajú z podnikových dokumentov a potvrdené bývalými manažérmi týchto dvoch spoločností, ukazujú, že zakladateľ Binance mal minulý rok kontrolu nad záslužnými Peak a Sigma Chain.

Burza cenných papierov registrovaná na Kaimanských ostrovoch sa zaviazala k najvyšším úrovniam dodržiavania predpisov. Zástupcovia burzy cenných papierov tiež uviedli, že nie je potrebné poskytnúť podrobnosti o vašej verejnej štruktúre pre verejnosť. V prípade, že sa to vyžaduje, spolupracuje s otázkami regulačných orgánov na zdieľanie informácií.

Binance mal niekoľko sporov s dozornými orgánmi na celom svete v prvej a najmä druhej polovici minulého roka. V máji ministerstvo spravodlivosti a IRS preskúmali burzu za možné daňové podvody a pranie špinavých peňazí od investorov. Podľa správ CTFC preskúmala burzu v septembri v septembri na možnom obchode zasvätených osôb.