SEC undersöker marknadstillverkaren från Binance.us som är anslutna till grundaren av Binance

• Den tillsynsmyndigheten vill fastställa förhållandet mellan Binance.us och två dotterbolag anslutna till Changpeng Zhao
• Flera amerikanska myndigheter har granskat Binance mer än en gång för andra efterlevnadsfrågor

US Securities and Exchange Commission (SEC) undersöker två handelsföretag som är anslutna till den amerikanska armen på Binance Crypto Tour. Övervakningen av finansmarknaden är avsedd att undersöka förhållandet mellan Binance.us och dessa företag som underhåller anslutningarna till VD och grundare av Binance, Changpeng Zhao.

according to A test report published by Street Journal On Tuesday, Merit Peak Ltd and Sigma Chain AG are företagen i fråga. De två företagen agerar på Binance.

WSJ uppgav att de namngivna källorna sa att tillsynsmyndigheten skulle vilja få information om hur det amerikanska dotterbolaget till börsen informerade kunderna om dess förhållande till de nämnda företagen. I synnerhet leder en SEC -undersökning inte nödvändigtvis till en verkställighetsåtgärd.

Crypto Exchanges är bara lika starka som deras marknadstillverkare eftersom de ger likviditet till börsen. Genom att köpa och sälja tillgångar (oavsett marknadsförhållanden) ökar du stabiliteten på börserna. Sådana företag tjänar vinster från den marginella skillnaden mellan pengar och postkurser.

På sin webbplats är Binance.us kända att den gör det möjligt för anslutna marknadstillverkare att agera på börsen, även om den inte listar vissa namn på sådana företag. SEC är mycket intresserad av upplysningar eftersom det tidigare väckte en stämning mot företag som inte avslöjade detaljer om partners som arbetar på sina plattformar.

binance .US grundades 2019 efter att Mother Exchange Binance hade svårt att hitta sin väg runt regleringsvädret i USA. Men som tidskriften sa var tidigare chefer inte helt säkra på var medlen kom ifrån vilka de två företagen hade att göra med.

zhaos -relationer med företagen

Baserat på historiska data finns det nära relationer mellan Changpeng Zhao och de två företagen. Information som kommer från företagsdokument och bekräftade av tidigare chefer för de två företagen visar att Binance -grundaren hade kontroll över Merit Peak och Sigma -kedjan förra året.

Börsen som är registrerad på Kaimanöarna har åtagit sig till de högsta efterlevnadsnivåerna. Representanter för börsen har också sagt att det inte är nödvändigt att göra detaljer om din offentliga struktur tillgängliga för allmänheten. Det samarbetar emellertid med förfrågningar från tillsynsmyndigheter för att dela information om detta krävs.

Binance hade flera tvister med tillsynsmyndigheterna runt om i världen under första och särskilt andra hälften av förra året. I maj granskade justitieministeriet och IRS utbytet mot eventuellt skattebedrägeri och penningtvätt från investerare. Enligt rapporter granskade CTFC också börsen i september för möjlig insiderhandel.