Wazirx fra Binance undersøges i Indien for hvidvaskning af penge
Wazirx fra Binance undersøges i Indien for hvidvaskning af penge
Reuters annoncerede, at undersøgelsen handlede om en mistænksom transaktion til en værdi af omkring $ 382 millioner. Aktiemarkedsoperatørerne har undladt at håndhæve de definerede regler for at anskaffe de nødvendige dokumenter til udførelse af den viden-din-kunders verifikation (KYC). Dette krænker derfor valutareglerne. Dette er del af en undersøgelse af ulovlige væddemålsapps, der hører til kinesiske borgere. De brugte den dårligt implementerede KYC -check på webstedet for at tjene ulovlige penge.
Agenturet sagde:
Wazirx indsamler ikke nogen nødvendige dokumenter, der tydeligt er i strid med de grundlæggende obligatoriske bestemmelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og Combat Terrorism Financing (CFT) og FEMA-retningslinjerne.
wazirx har endnu ikke modtaget nogen formel meddelelse
Shetty besvarede de igangværende rapporter og hævdede, at han ikke modtog nogen formel anmeldelse fra ED. Derudover forsikrede han de over 2 millioner registrerede brugere af webstedet om, at WAZIRX overholder alle AML -retningslinjer og de gældende regler.
ED svarede også, at børsen blev leveret en demonstrationsmeddelelse.
ED har Wazirx Crypto-Valuty Exchange på grund af overtrædelse af FEMA, 1999 for transaktioner med cryptocurrencies til en værdi af 2790,74 millioner euro.
megetResultatet af denne undersøgelse kan påvirke kryptoforskrifterne i landet, der skal afsluttes. I 2018 forbød den indiske centralbank bankerne at behandle krypto -relaterede transaktioner. Dette blev imidlertid afskaffet af Højesteret i 2020.
blæksprutte gør en vending til at gå til IPO
meget Administrerende direktør for Jesse Powell Stock Exchange valgte den traditionelle børsnotering (IPO). Powell mener Denne direkte liste fører ikke til nogen institutionel støtte, hvilket gør aktiekursen mere ustabil på markedet.I tilfælde af traditionel børsnotering er det forbudt at sælge eksisterende aktionærer til at sælge deres aktier i debuten. Dette betyder, at en mindre række aktier sælges for at reducere presset. Han nævnte, at virksomheden kunne give en markedsdebut i anden halvdel af 2022.
Kilde: Crypto-news-flash.com
Kommentare (0)