WAZIRX Binance'ilt uuritakse Indias rahapesu eest

• WAZIRX, India juhtivt krüptovahetust, uuritakse väidetavalt rahapesu eest
Mujal on
• otsustanud IPO kaudu varem välja kuulutatud otseloendi asemel börsile minna.

---

India finantsjärelevalve jõustamise direktoraadid (ED) uurib väidetavalt India suurimat krüptovahetust India suurima krüptovahetuse, mille 2019. aastal üle võttis. Aruande kohaselt on tarnitud börsi asutaja Nischhal Shetty ja direktor Sameer Mhare.

Reuters teatas, et uurimine oli umbes 382 miljoni dollari väärtuses kahtlane tehing. Aktsiaturuettevõtjad ei ole suutnud määratletud reegleid jõustada, et hankida vajalikke dokumente, et läbida teadmiskirjade kontrollimine (KYC). Seetõttu rikub see välisvaluutaeeskirju. See on osa ebaseaduslike kihlvedude rakenduste uurimisest, mis kuuluvad Hiina kodanikele. Ebaseadusliku raha teenimiseks kasutasid nad veebisaidi halvasti rakendatud KYC -tšekki.

Agentuur ütles:

Wazirx ei kogu vajalikke dokumente, mis rikuvad selgelt põhilisi kohustuslikke sätteid rahapesu (AML) vastu võitlemiseks ja terrorismi rahastamise (CFT) ja FEMA juhiste vastu võitlemiseks.

Aruannete kohaselt lisavad Hiina kodanikud tavaliselt raha oma wazirxi rahakotti ja teisendab need seejärel ühendaks ühenduseks (USDT). Seejärel kantakse USDT aktsiad Binance, mis on suurim börs maailmas. Väärib märkimist, et FBI uurib ka Binance'i rahapesu kahtlustamise eest.

wazirx pole veel ametlikku sõnumit saanud

Shetty vastas käimasolevatele aruannetele ja väitis, et ta ei saanud ED-lt ametlikku teatist. Lisaks kinnitas ta veebisaidi enam kui 2 miljonit registreeritud kasutajat, et WAZIRX vastab kõigile AML -i juhistele ja kohaldatavatele reeglitele.

Me läheme oma juriidilistest kohustustest kaugemale, järgides oma klienti (KYC) ja Antone'i pesemise (AML) protsesse ning oleme vajadusel alati õiguskaitseasutused andnud.

ED vastas ka, et börsile edastati demonstratsiooniteade.

ed on wazirx krüptovaluutavahetus FEMA rikkumise tõttu, 1999 tehingute eest, mille krüptovaluutad väärtuvad 2790,74 miljonit eurot.

- ed (@dir_ed) 11.

Selle uurimise tulemus võib mõjutada riigi krüptoeskirju. 2018. aastal keelas India keskpank pankadel krüptoga seotud tehinguid töötleda. Selle ülemkohus kaotas selle siiski 2020. aastal.

kaheksajalg

Muudes sõnumites tühistab Kraken oma otsuse otseloendi saamiseks pärast mündibaasi aktsiate segatulemuste jälgimist. Jesse Powelli börsi tegevjuht valis traditsioonilise IPO (IPO). Powell usub See otseloend ei põhjusta ühtegi institutsionaalset tuge, mis muudab aktsia hinna turul kõikuvamaks.

Traditsioonilise IPO puhul on keelatud müüa olemasolevaid aktsionäre debüüdi aktsiate müümiseks. See tähendab, et surve vähendamiseks müüakse väiksemat aktsiat. Ta mainis, et ettevõte võib anda turu debüüdi 2022. aasta teisel poolel.