Binancen Wazirx tutkitaan Intiassa rahanpesua varten
Binancen Wazirx tutkitaan Intiassa rahanpesua varten
- Wazirx, Intian johtava kryptovaihto, tutkitaan rahanpesun Muualla
- on päättänyt mennä pörssiin aiemmin ilmoitetun suoran luettelon sijasta IPO: n kautta.
Wazirx, Intian suurin salaustekniikka, jonka Binance otti vuonna 2019, on ilmoitettu tutkivan Intian taloudellisen valvonnan täytäntöönpanoosastot (ED). Raportin mukaan pörssin perustaja Nischhal Shetty ja johtaja Sameer Mhare on toimitettu.
Reuters ilmoitti, että tutkimus oli noin 382 miljoonan dollarin epäilyttävä tapahtuma. Osakemarkkinoiden operaattorit eivät ole täytäntöön määriteltyjä sääntöjä hankkimaan tarvittavat asiakirjat tietämyksi-asiakasvalvonnan tarkistuksen (KYC) toteuttamiseksi. Siksi tämä rikkoo valuutanvaihtomääräyksiä. Tämä on osa Kiinan kansalaisille kuuluvia laittomia vedonlyöntisovelluksia. He käyttivät verkkosivuston huonosti toteutettua KYC -tarkistusta laittoman rahan ansaitsemiseksi.
virasto sanoi:
Wazirx ei kerää tarvittavia asiakirjoja, jotka selvästi rikkovat rahanpesun (AML) ja taisteluterrorismin rahoituksen (CFT) ja FEMA-ohjeiden torjuntaa koskevia perussääntöjä.
Raporttien mukaan Kiinan kansalaiset sisällyttävät yleensä rahaa Wazirx-lompakkoonsa ja muuntaa ne sitten jauhoksi (USDT). Sitten USDT -osakkeet siirretään Binanceen, joka on maailman suurin pörssi. On syytä huomata, että FBI tutkii myös Binancea epäillyn rahanpesun vuoksi.
wazirx ei ole vielä saanut mitään muodollista viestiä
Shetty vastasi meneillään oleviin raportteihin ja väitti, ettei hän saanut ED: ltä virallista ilmoitusta. Lisäksi hän vakuutti yli 2 miljoonan verkkosivuston rekisteröityä käyttäjää, että Wazirx noudattaa kaikkia AML -ohjeita ja sovellettavia sääntöjä.
Menemme oikeudellisten velvollisuuksiemme ulkopuolelle seuraamalla Know Your Cossite (KYC )- ja Antone-pesun (AML) prosesseja ja ovat aina toimittaneet lainvalvontaviranomaisille tarvittaessa.
ED vastasi myös, että pörssi toimitettiin demonstraatioilmoitus. ED: llä on Wazirx-kryptovaluutanvaihto FEMA: n rikkomisen vuoksi, 1999 tapahtumista, joiden kryptovaluutot ovat 2790,74 miljoonaa euroa. - ed (@dir_ed) 11.
Tämän tutkimuksen tulos voi vaikuttaa maan viimeistettäviin salausmääräyksiin. Vuonna 2018 Intian keskuspankki kielsi pankit käsittelemään kryptoon liittyviä tapahtumia. Korkein oikeus kuitenkin poisti tämän vuonna 2020. Muissa viesteissä Kraken kumoaa päätöksensä suorasta luettelosta havaittuaan kolikkokannan osakkeiden sekoitettuja tuloksia. Jesse Powell -pörssin toimitusjohtaja valitsi perinteisen listautumisannin (IPO). Powell uskoo Tämä suora luettelo ei johda mihinkään institutionaaliseen tukeen, mikä tekee osakekurssista epävakaamman markkinoilla. perinteisen IPO: n tapauksessa on kielletty myymästä olemassa olevia osakkeenomistajia myydä osakkeitaan debyytissä. Tämä tarkoittaa, että pienempi osakevalikoima myydään paineen vähentämiseksi. Hän mainitsi, että yritys voisi antaa markkinoiden debyytin vuoden 2022 toisella puoliskolla.
Octopus tekee käännöksen siirtyäkseen IPO
Lähde: Crypto-News-Flash.com
Kommentare (0)