Wazirx de Binance est examiné en Inde pour le blanchiment d'argent

12. Juni 2021

Sophie Müller

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Wazirx de Binance sous enquête par le chien de garde financier de l'Inde, Kraken opte pour l'introduction en bourse traditionnelle

Wazirx, le principal échange de crypto en Inde, aurait été examiné pour le blanchiment d'argent
a décidé d'aller à la bourse au lieu de la liste directe annoncée précédemment via une introduction en bourse.

Wazirx, le plus grand échange de crypto en Inde, qui a été repris par Binance en 2019, aurait été examiné par les Directrices Indian Financial Supervision Enforcement (ED). Selon un rapport, le fondateur de la Bourse Nischhal Shetty et le directeur Sameer Mhare ont été livrés.

Reuters a annoncé que l'enquête concernait une transaction suspecte d'une valeur d'environ 382 millions de dollars. Les opérateurs boursiers n'ont pas réussi à appliquer les règles définies afin de se procurer les documents nécessaires pour effectuer la vérification de votre client (KYC). Cela viole donc les réglementations de change. Cela fait partie d'une enquête sur les applications de paris illégaux qui appartiennent aux citoyens chinois. Ils ont utilisé le chèque KYC mal mis en œuvre du site Web pour gagner de l'argent illégal.

L'agence a dit:

Wazirx ne recueille aucun document nécessaire qui viole clairement les dispositions obligatoires fondamentales pour lutter contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme de combat (CFT) et les directives de la FEMA.

Selon les rapports, les ressortissants chinois incorporent normalement de l'argent dans leur portefeuille Wazirx, puis les convertissent en attache (USDT). Les actions de l'USDT sont ensuite transférées à Binance, la plus grande bourse au monde. Il convient de noter que Binance est également examinée par le FBI pour blanchiment d'argent suspecté.

wazirx n'a pas encore reçu de message formel

Shetty a répondu aux rapports en cours et a affirmé qu'il n'avait reçu aucune notification officielle de l'urgence. En outre, il a assuré aux plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés du site Web que Wazirx est conforme à toutes les directives de la LMA et aux règles applicables.

Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus de connaissance de votre client (KYC) et de blanchiment d'Antone (AML) et avons toujours fourni les autorités chargées de l'application des lois si nécessaire.

L'urgence a également répondu que la bourse a été remise d'une notification de démonstration.

ed a Wazirx Crypto-courpto-courrance échange en raison de la violation de la FEMA, 1999 pour les transactions avec des crypto-monnaies d'une valeur de 2790,74 millions d'euros.

- ed (@dir_ed) 11.

Le résultat de cette enquête peut affecter la finalisation des réglementations cryptographiques du pays. En 2018, la Banque centrale indienne a interdit les banques pour traiter les transactions liées à la cryptographie. Cependant, cela a été aboli par la Cour suprême en 2020.

Octopus fait un revirement pour aller à l'introduction en bourse

Dans d'autres messages, Kraken annule sa décision pour une liste directe après avoir observé les résultats mitigés des partages de base de pièces. Le PDG de la Bourse de Jesse Powell a choisi l'introduction en bourse traditionnelle (IPO). Powell croit Cette liste directe ne conduit à aucun soutien institutionnel, ce qui rend le cours de l'action plus volatile sur le marché.

Dans le cas de l'introduction en bourse traditionnelle, il est interdit de vendre les actionnaires existants pour vendre leurs actions lors des débuts. Cela signifie qu'une plus petite gamme d'actions est vendue pour réduire la pression. Il a mentionné que l'entreprise pourrait faire ses débuts sur le marché au second semestre 2022.