A Wazirx -t a Binance -ből Indiában vizsgálják meg pénzmosás céljából
A Wazirx -t a Binance -ből Indiában vizsgálják meg pénzmosás céljából
- Wazirx -et, az indiai vezető kripto -tőzsdét vizsgálják meg pénzmosás céljából Másutt a
- úgy döntött, hogy az IPO -n keresztül a korábban bejelentett közvetlen lista helyett a tőzsdére megy.
A
wazirx -et, az indiai legnagyobb kriptográfiai tőzsde, amelyet a Binance vett át 2019 -ben, állítólag az indiai pénzügyi felügyeleti végrehajtási igazgatóságok (szerk.) Vizsgálják. Egy jelentés szerint a tőzsde alapítóját, Nischhal Shetty -t és Sameer Mhare igazgatóját kézbesítették.
Reuters bejelentette, hogy a nyomozás körülbelül egy 382 millió dollár értékű gyanús tranzakció. A tőzsdei szolgáltatók nem hajtották végre a meghatározott szabályokat, hogy beszerezzék a szükséges dokumentumokat a know-your-customer ellenőrzés (KYC) végrehajtásához. Ezért megsérti a deviza előírásait. Ez a kínai állampolgárokhoz tartozó illegális fogadási alkalmazások vizsgálatának része. A weboldal rosszul végrehajtott KYC -csekkjét felhasználták illegális pénzt keresni.
Az ügynökség azt mondta:
A Wazirx nem gyűjt olyan szükséges dokumentumokat, amelyek egyértelműen megsértik az alapvető kötelező rendelkezéseket a pénzmosás (AML) és a terrorizmus finanszírozásának (CFT) és a FEMA irányelveinek leküzdésére.
A jelentések szerint a kínai állampolgárok általában beépítik a pénzt a Wazirx pénztárcájába, majd átalakítják őket (USDT). Az USDT készleteket ezután a Binance -hez, a világ legnagyobb tőzsdéjéhez továbbítják. Érdemes megjegyezni, hogy a Binance -t az FBI is megvizsgálja a gyanúsított pénzmosás miatt.
A wazirx még nem kapott hivatalos üzenetet
Shetty válaszolt a folyamatban lévő jelentésekre, és azt állította, hogy az ED-től nem kapott hivatalos értesítést. Ezenkívül biztosította a weboldal több mint 2 millió regisztrált felhasználóját, hogy a Wazirx megfelel az összes AML iránymutatásnak és az alkalmazandó szabályoknak.
túllépjük a jogi kötelezettségeinket azzal, hogy követjük a Know Yours ügyfél (KYC) és az Antone Waundering (AML) folyamatait, és szükség esetén mindig is megadtuk a bűnüldöző hatóságokat.
Az ED azt is válaszolta, hogy a tőzsde demonstrációs értesítést kapott. ed wazirx kripto-valuta csere miatt a FEMA megsértése, 1999, 2790,74 millió euró értékű kriptovalutákkal rendelkező tranzakciók esetén. - Ed (@dir_ed) 11.
A vizsgálat eredménye befolyásolhatja a véglegesítendő ország kriptográfiai előírásait. 2018 -ban az Indiai Központi Bank betiltotta a bankokat a kriptoval kapcsolatos tranzakciók feldolgozására. Ezt azonban a Legfelsõbb Bíróság 2020 -ban eltörölte. Más üzenetekben Kraken visszavonja a közvetlen listáról szóló döntését, miután megfigyelte az érme bázisrészesedésének vegyes eredményeit. A Jesse Powell Értéktőzsde vezérigazgatója a hagyományos IPO -t (IPO) választotta. Powell hisz Ez a közvetlen lista nem vezet olyan intézményi támogatáshoz, ami a részvényárakat ingatagabbá teszi a piacon. A hagyományos IPO esetében tilos, hogy a meglévő részvényeseket eladja a debütálás során. Ez azt jelenti, hogy kisebb részvények tartományát adják el a nyomás csökkentése érdekében. Megemlítette, hogy a vállalat 2022 második felében debütálhat.
Az Octopus fordulatba lép az IPO-hoz
-ra.
Forrás: Crypto-rews-flash.com
Kommentare (0)