Wazirx uit Binance wordt in India onderzocht voor het witwassen van geld
Wazirx uit Binance wordt in India onderzocht voor het witwassen van geld
- Wazirx, de toonaangevende crypto -uitwisseling in India, wordt naar verluidt onderzocht voor het witwassen van geld Elders heeft
- besloten om naar de beurs te gaan in plaats van de eerder aangekondigde directe lijst via een IPO.
Wazirx, de grootste crypto -uitwisseling in India, die in 2019 door Binance werd overgenomen, wordt naar verluidt onderzocht door de Indian Financial Supervision Enforcement Directoraten (ED). Volgens een rapport zijn de oprichter van Stock Exchange Nischhal Shetty en de directeur Sameer Mhare afgeleverd.
Reuters kondigde aan dat het onderzoek over een verdachte transactie was ter waarde van ongeveer $ 382 miljoen. De exploitanten van de aandelenmarkt hebben de gedefinieerde regels niet gehandhaafd om de nodige documenten te verkrijgen om de Know-Your-Customer Verificatie (KYC) uit te voeren. Dit schendt daarom de deviezenvoorschriften. Dit maakt deel uit van een onderzoek naar illegale gok -apps die tot Chinese burgers behoren. Ze gebruikten de slecht geïmplementeerde KYC -cheque van de website om illegaal geld te verdienen.
Het bureau zei:
Wazirx verzamelt geen noodzakelijke documenten die de fundamentele verplichte bepalingen duidelijk schenden om geldwaswas (AML) en Combat Terrorism Financiering (CFT) en de FEMA-richtlijnen te bestrijden.
Volgens rapporten nemen Chinese onderdanen normaal gesproken geld op in hun Wazirx-portemonnee en converteren ze vervolgens in Tether (USDT). De USDT -aandelen worden vervolgens overgebracht naar Binance, de grootste beurs ter wereld. Het is vermeldenswaard dat Binance ook door de FBI wordt onderzocht op vermoedelijk witwassen van geld.
wazirx heeft nog geen formeel bericht ontvangen
Shetty beantwoordde de lopende rapporten en beweerde dat hij geen formele kennisgeving van de ED ontving. Bovendien verzekerde hij de meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers van de website die Wazirx voldoet aan alle AML -richtlijnen en de toepasselijke regels.
We gaan verder dan onze wettelijke verplichtingen door de kennis van de Know Your Customer (KYC) en Antone Launking (AML) -processen te volgen en hebben de wetshandhavingsinstanties indien nodig altijd verstrekt.
De ED antwoordde ook dat de beurs een demonstratie-melding werd afgeleverd. ED heeft Wazirx crypto-valuta-uitwisseling vanwege schending van FEMA, 1999 voor transacties met cryptocurrencies ter waarde van 2790,74 miljoen euro. - ed (@dir_ed) 11. Juni 11.
Het resultaat van dit onderzoek kan de crypto -voorschriften in het land beïnvloeden om te worden afgerond. In 2018 verbood de Indiase centrale bank banken om crypto -gerelateerde transacties te verwerken. Dit werd echter afgeschaft door het Hooggerechtshof in 2020. In andere berichten ongedaan maken Kraken zijn beslissing voor een directe lijst ongedaan na het observeren van de gemengde resultaten van de aandelen van de muntbasis. De CEO van de Jesse Powell Stock Exchange koos voor de traditionele IPO (IPO). Powell gelooft Deze directe lijst leidt niet tot institutionele ondersteuning, waardoor de aandelenkoers volatieler op de markt wordt. In het geval van traditionele IPO is het verboden bestaande aandeelhouders te verkopen om hun aandelen in het debuut te verkopen. Dit betekent dat een kleiner assortiment aandelen wordt verkocht om de druk te verminderen. Hij zei dat het bedrijf in de tweede helft van 2022 een marktdebuut kon geven.
octopus maakt een turnaround om naar de IPO te gaan
Bron: crypto-news-flash.com
Kommentare (0)