Wazirx z Binance jest badany w Indiach pod kątem prania pieniędzy

Wazirx nie zbiera żadnych niezbędnych dokumentów, które wyraźnie naruszają podstawowe obowiązkowe przepisy dotyczące zwalczania prania pieniędzy (AML) i bojowego finansowania terroryzmu (CFT) i wytycznych FEMA.

Według doniesień Chińczyków zwykle włączają pieniądze do swojego portfela Wazirx, a następnie przekształcają je w tether (USDT). Akcje USDT są następnie przenoszone do Binance, największej giełdy na świecie. Warto zauważyć, że Binance jest również badany przez FBI pod kątem podejrzenia prania pieniędzy.

wazirx nie otrzymał jeszcze żadnej formalnej wiadomości

Shetty odpowiedział na bieżące raporty i twierdził, że nie otrzymał formalnego powiadomienia od ED. Ponadto zapewnił ponad 2 miliony zarejestrowanych użytkowników Witryny, że Wazirx jest zgodny ze wszystkimi wytycznymi AML i obowiązującymi zasadami.