Wazirx de la Binance este examinat în India pentru spălarea banilor

12. Juni 2021

Sophie Müller

Artikel als PDF

Kommentare

Diesen Artikel teilen:

Wazirx -ul lui Binance sub investigare de către paznicul financiar al Indiei, Kraken optează pentru IPO tradițional

Wazirx, principalul schimb cripto din India, este examinat pentru spălarea banilor
a decis să meargă la bursă în locul listei directe anunțate anterior prin intermediul unui IPO.

Wazirx, cel mai mare schimb de cripto din India, care a fost preluat de Binance în 2019, este examinat de direcția indiană de aplicare a supravegherii financiare (ED). Potrivit unui raport, au fost livrați fondatorul bursei Nischhal Shetty și directorul Sameer Mhare.

Reuters a anunțat că ancheta a fost aproximativ o tranzacție suspectă în valoare de aproximativ 382 milioane dolari. Operatorii de pe piața bursieră nu au reușit să aplice regulile definite pentru a procura documentele necesare pentru a efectua verificarea cunoștințelor (KYC). Prin urmare, aceasta încalcă reglementările de schimb valutar. Aceasta face parte dintr -o anchetă privind aplicațiile de pariuri ilegale care aparțin cetățenilor chinezi. Au folosit cecul KYC slab implementat al site -ului web pentru a câștiga bani ilegali.

Agenția a spus:

Wazirx nu colectează niciun document necesar care încalcă clar dispozițiile fundamentale obligatorii pentru a combate spălarea banilor (AML) și pentru a combate finanțarea terorismului (CFT) și orientările FEMA.

Conform rapoartelor naționalelor chineze încorporează în mod normal bani în portofelul lor Wazirx și apoi îi transformă în legătură (USDT). Stocurile USDT sunt apoi transferate către Binance, cea mai mare bursă din lume. Este demn de remarcat faptul că Binance este examinat și de FBI pentru suspecția de spălare a banilor.

wazirx nu a primit încă niciun mesaj formal

Shetty a răspuns rapoartelor în curs și a susținut că nu a primit nicio notificare formală de la ED. În plus, el a asigurat cele peste 2 milioane de utilizatori înregistrați ai site -ului web pe care Wazirx respectă toate orientările AML și regulile aplicabile.

depășim procesele noastre legale, urmând procesele Cunout Your Client (KYC) și Antone Spălare (AML) și am furnizat întotdeauna autoritățile de aplicare a legii, dacă este necesar.

ED a mai răspuns că Bursa a fost livrată o notificare demonstrativă.

ed are Wazirx Crypto-Currence Schimb din cauza încălcării FEMA, 1999 pentru tranzacții cu criptomonede în valoare de 2790,74 milioane de euro.

- ed (@dir_ed) 11.

Rezultatul acestei investigații poate afecta reglementările criptoase din țară care vor fi finalizate. În 2018, Banca Centrală Indiană a interzis băncilor să proceseze tranzacțiile legate de cripto. Cu toate acestea, acest lucru a fost desființat de Curtea Supremă în 2020.

Octopus face o schimbare pentru a merge la IPO

În alte mesaje, Kraken a anulat decizia sa pentru o listă directă după ce a observat rezultatele mixte ale acțiunilor de bază a monedei. CEO -ul Bursei Jesse Powell a ales IPO tradițional (IPO). Powell crede că Această listă directă nu duce la niciun sprijin instituțional, ceea ce face ca prețul acțiunilor să fie mai volatil pe piață.

În cazul IPO tradițional, este interzis să vândă acționari existenți să-și vândă acțiunile în debut. Aceasta înseamnă că o gamă mai mică de acțiuni este vândută pentru a reduce presiunea. El a menționat că compania ar putea debuta pe piață în a doua jumătate a anului 2022.

Sursa: Crypto-news-flash.com