Wazirx iz Binancea pregleda v Indiji zaradi pranja denarja
Wazirx iz Binancea pregleda v Indiji zaradi pranja denarja
- Wazirx, vodilna kripto menjava v Indiji, naj bi bila pregledana za pranje denarja Drugje se je
- odločil, da bo šel na borzo namesto predhodno objavljenega neposrednega seznama prek IPO.
Wazirx, največjo kripto izmenjavo v Indiji, ki jo je Benance prevzel leta 2019, naj bi pregledali indijski direktor za finančni nadzor (ED). Po poročilu sta bila dostavljena ustanoviteljica borze Nischhal Shetty in direktor Sameer Mhare.
Reuters je sporočila, da je preiskava približno sumljiva transakcija v vrednosti približno 382 milijonov dolarjev. Operaterji na borzi niso uspeli uveljaviti določenih pravil, da bi nabavili potrebne dokumente za izvedbo preverjanja znanja-kupca (KYC). To zato krši predpise o devizah. To je del preiskave ilegalnih aplikacij za stave, ki pripadajo kitajskim državljanom. Slabo implementirani KYC preverjanje spletnega mesta so uporabili za nezakonit denar.
Agencija je dejala:
wazirx ne zbira nobenih potrebnih dokumentov, ki jasno kršijo temeljne obvezne določbe za boj proti pranju denarja (AML) in boj proti financiranju terorizma (CFT) in smernicah FEMA.
Po poročilih kitajski državljani običajno vključijo denar v svojo denarnico Wazirx in jih nato pretvorijo v Tether (USDT). Zaloge USDT se nato prenesejo na Binance, največjo borzo na svetu. Omeniti velja, da BINANCE preuči tudi FBI za sum na pranje denarja.
wazirx še ni prejel nobenega uradnega sporočila
Shetty je odgovorila na tekoča poročila in trdila, da od ED ni prejel nobenega formalnega obvestila. Poleg tega je zagotovil več kot 2 milijona registriranih uporabnikov spletnega mesta, da Wazirx ustreza vsem smernicam AML in veljavnimi pravili.
presegamo svoje pravne obveznosti, če sledimo procesom Know Your Customer (KYC) in Antone Penjenje (AML) in po potrebi vedno zagotovimo organom pregona.
ED je prav tako odgovoril, da je bila borza dostavljena demonstracijskega obvestila. ed ima Wazirx kripto valute zaradi kršitve FEMA, 1999 za transakcije s kripto valutami v vrednosti 2790,74 milijona evrov.
Vir: Crypto-News-lash.com
Kommentare (0)