在印度检查了Binance的Wazirx，以洗钱

• Wazirx是印度领先的加密交易所，正在检查洗钱
在其他地方，
• 已决定去证券交易所，而不是通过IPO宣布的直接列表。

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据报道，印度财务监督执法局（ED）对印度最大的加密交易所（印度最大的加密交易所）进行了检查。 根据一份报告，证券交易所创始人Nischhal Shetty和董事Sameer Mhare已交付。

路透社 宣布，调查的可疑交易价值约为3.82亿美元。 股票市场运营商未能执行确定的规则，以采购必要的文件以进行知识客户验证（KYC）。 因此，这违反了外汇法规。 这是对属于中国公民的非法博彩应用程序的调查的一部分。 他们使用了对网站的KYC检查不佳的检查来赚钱。

代理商说：

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Wazirx不会收集任何必要的文件，这些文件明显违反了对抗洗钱（AML）和战斗恐怖主义融资（CFT）和FEMA指南的基本强制性规定。

根据报道，中国国民通常将钱纳入其Wazirx钱包，然后将其转换为Tether（USDT）。 然后将USDT股票转移到Binance，这是世界上最大的股票交易所。 值得注意的是，联邦调查局还检查了Binance是否有可疑的洗钱。

wazirx尚未收到任何正式消息

Shetty回答了正在进行的报告，并声称他没有收到ED的正式通知。 此外，他保证了Wazirx符合所有AML指南和适用规则的200万注册用户。

<块配额>

我们通过跟随知道您的客户（KYC）和Antone洗钱（AML）流程来超越我们的法律义务，并在必要时始终为执法机构提供。

eD还回答说，证券交易所已发出了示范通知。

由于违反FEMA而进行的Wazirx加密货币交换，1999年，具有价值2.790亿欧元的加密货币交易。

- ed（@dir_ed）

这项调查的结果可能会影响该国要完成的加密法规。 2018年，印度中央银行禁止银行处理与加密相关的交易。 但是，这在2020年被最高法院废除了。