Ден

Ден

На 26 април 2024 г. се проведе трансграничен ден на кампанията за борба с незаконните финансови потоци, който беше координиран от LKA North Rhine-Westphalia, Митницата и Федералната полиция. Проектът Haifins, финансиран от Международния фонд за сигурност на Европейската комисия, се посвещава на разследването на пари и ценности, които могат да бъдат свързани с банковото дело Хавала. Финансовата система Hawala е неформална система за трансфер без държавен контрол, която често се използва за пране на пари и финансиране на престъпни дейности.

Органите за сигурност в Германия и Белгия извършиха интензивен контрол на различни места, включително летища като Франкфурт Ам Майн, Дюселдорф и Брюксел, както и магистрали като A40 и Aachen. Контролите бяха осигурени със значителни пари, включително над 10 000 евро в превозно средство на A40 и около 161 000 евро в ръчния багаж на пътешественик на летището в Франкфурт. Общо бяха осигурени пари с почти 394 000 евро.

Проектът, в който участват 18 власти, се използва за подкрепа на финансовите разследвания в областта на подземното банкиране. Чрез целенасочен контрол и международно сътрудничество могат да бъдат разкрити нови форми на проверка на престъпността и организирани извършители могат да бъдат разбити. Денят на действията за борба с незаконните финансови потоци показва значението на кръстосаното сътрудничество и използването на експерти, които да действат срещу пране на пари и престъпни финансови потоци.