Cross -Border Campon Day contro la frode doganale: riciclaggio di denaro e Hawala Banking sotto controllo

Cross -Border Campon Day contro la frode doganale: riciclaggio di denaro e Hawala Banking sotto controllo

Il 26 aprile 2024, si è svolta una giornata di campagna transfrontaliera per combattere i flussi finanziari illegali, che è stato coordinato dalla LKA North Rhine-Westphalia, dalla dogana e dalla polizia federale. Il progetto Haifins, finanziato dall'International Security Fund della Commissione europea, si è dedicato alle indagini su cassa e oggetti di valore che potrebbero essere collegati al banking hawala. Il sistema finanziario Hawala è un sistema di trasferimento informale senza il controllo del governo che viene spesso utilizzato per il riciclaggio di denaro e il finanziamento delle attività criminali.

Le autorità di sicurezza in Germania e Belgio hanno effettuato controlli intensivi in ​​diverse località, tra cui aeroporti come Francoforte Am Main, Düsseldorf e Bruxelles, nonché autostrade come la A40 e Aachen. I controlli sono stati garantiti da un notevole denaro, tra cui oltre 10.000 euro in un veicolo sulla A40 e circa 161.000 euro nel bagaglio a mano di un viaggiatore all'aeroporto di Francoforte. In totale, sono stati garantiti contanti con quasi 394.000 euro.

Il progetto in cui sono coinvolte 18 autorità sono utilizzati per sostenere le indagini finanziarie nel campo delle banche sotterranee. Attraverso controlli mirati e cooperazione internazionale, le nuove forme dell'ispezione del crimine possono essere scoperte e gli autori organizzati possono essere distrutti. La giornata di azione per combattere i flussi finanziari illegali mostra l'importanza della cooperazione incrociata e l'uso di esperti per agire contro il riciclaggio di denaro e i flussi finanziari criminali.