Cross -Bordkampanjdag mot tullbedrägeri: penningtvätt och Hawala Banking under kontroll

Cross -Bordkampanjdag mot tullbedrägeri: penningtvätt och Hawala Banking under kontroll

Den 26 april 2024 ägde en gränsöverskridande kampanjdag för att bekämpa olagliga finansiella flöden, som samordnades av LKA North Rhine-Westphalia, tullen och den federala polisen. HAIFINS -projektet, finansierat av Europeiska kommissionens internationella säkerhetsfond, ägnade sig åt utredningen av kontanter och värdesaker som kan vara anslutna till Hawala Banking. Hawala Financial System är ett informellt överföringssystem utan regeringskontroll som ofta används för penningtvätt och finansiering av kriminella aktiviteter.

Säkerhetsmyndigheterna i Tyskland och Belgien genomförde intensiva kontroller på olika platser, inklusive flygplatser som Frankfurt AM Main, Düsseldorf och Bryssel samt motorvägar som A40 och Aachen. Kontrollerna säkerställdes med betydande kontanter, inklusive mer än 10 000 euro i ett fordon på A40 och cirka 161 000 euro i handbagaget av en resenär på Frankfurt flygplats. Totalt säkrades kontanter med nästan 394 000 euro.

Projektet där 18 myndigheter är involverade används för att stödja finansiella utredningar inom underjordisk bank. Genom riktade kontroller och internationellt samarbete kan nya former av brottsinspektionen avslöjas och organiserade förövarna kan krossas. Åtgärdsdagen för att bekämpa olagliga finansiella flöden visar vikten av samarbete mellan olika gränser och användning av experter för att agera mot penningtvätt och kriminella finansiella flöden.