عصابة الاحتيال في أوغسبورغ: Spedition خدعها مئات الآلاف!
عصابة الاحتيال في أوغسبورغ: Spedition خدعها مئات الآلاف!
يقال إن عصابة الاحتيال قد خدعت عملية احتيال من منطقة أوغسبورغ بعدة مئات الآلاف يورو. يشتبه في أن ما مجموعه اثني عشر شخصًا ، بمن فيهم موظف يبلغ من العمر 55 عامًا في معاداة الشحن ، قد تم شراؤهم بشكل غير قانوني من قبل Shams لإصلاح المركبات وتدريب السائقين. يقال إن معاداة الشحن قد أدخلت هذه الفواتير المزيفة في نظام فواتير الشركة ، مما أدى في النهاية إلى دفع المبالغ. إن الأضرار التقديرية التي لحقت بتوظيف الشحن بمبلغ متوسط مكون من ستة أرقام ، مثل pnp.deقامت الشرطة الإجرامية في أوغسبورغ بتفتيش 19 شقة ومباني تجارية يوم الخميس بالتشاور مع مكتب المدعي العام ، وخاصة في أوغسبورغ وجزئيًا في باساو. تم نشر أكثر من 130 موظفًا مدنيًا لضمان الأدلة والنقد والأشياء الثمينة. بسبب الأدلة الشاملة ، تم القبض على خمسة متهمين تم تقديمهم أمام القاضي. التحقيق الناتج عن عمليات الاحتيال في العصابات التجارية مستمر ، وكذلك presseportal.de .
الكشف عن طريق الأنظمة الداخلية
تم اكتشاف الاحتيال في نهاية المطاف من قبل أنظمة التحكم الداخلية لتكوين الشحن ، والتي أشارت إلى أن المخالفات في الحسابات المقدمة. تعتبر هذه الشيكات حاسمة لأن بيانات الرابطة الشاملة لصناعة التأمين الألمانية (GDV) تظهر أن كل حالة ثانية من الاحتيال والاختلاس في الشركات الألمانية تفترض موظفيها. غالبًا ما يعرف الموظفون الإجراميون فجوات أمنية ولا يزالون غير مكتشفين لفترة أطول. يستخدم الجناة الخارجيون بشكل متزايد التقنيات ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للتظاهر بالهويات الكاذبة.
تدابير الوقاية لها أهمية كبيرة. A transparent working atmosphere, effective control systems and the four-eye principle can significantly reduce the risk of crime in companies, as the GDV explains in its current statistics on economic crime gdv.de .
الاستنتاج والتوقعات
التحقيقات الحالية ليست موجهة فقط ضد أولئك الذين تم القبض عليهم بالفعل. بدلاً من ذلك ، يتم أيضًا فحص طريقة عمل العصابة وتنفيذ تدابير أمنية إضافية في الشركات لمنع الحوادث المستقبلية من هذا النوع. لذلك يجب على الشركات التفكير في قول وداعًا لقواعد السلوك ، وتدريب الموظفين بانتظام وإعداد نظام صافرة.
في حالة حدوث دليل على الاحتيال ، من المهم التصرف باستمرار من أجل الحفاظ على الثقة في العمليات الاقتصادية. يعد اكتشاف وتنوير المكائد الإجرامية أمرًا بالغ الأهمية بحيث يمكن معالجة حالات الاحتيال هذه ومعاقبتها بشكل فعال.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Augsburg, Deutschland |
| Quellen | |