Investigación aduanera en Berlín: ¡Se dice que un comerciante ha defraudado más de un millón de euros!

Investigación aduanera en Berlín: ¡Se dice que un comerciante ha defraudado más de un millón de euros!

El 10 de julio de 2025, los investigadores de aduanas llevaron a cabo una espectacular operación en Hamburgo, durante la cual registraron las oficinas y apartamentos de un tendero berlinés. Alto sueddeutsche.de Se incautaron numerosas pruebas y bienes por valor de varios cientos de miles de euros.

El ruido de fondo no se puede negar, porque la sospecha en el aire es grave: se trata de evasión fiscal comercial y de violación de las sanciones rusas. El comerciante, que importaba principalmente sucedáneos del caviar, un producto considerado de lujo, entre Rusia y Alemania, habría proporcionado repetidamente información falsa en las declaraciones de aduana durante los últimos seis años, defraudando al erario estatal más de un millón de euros.

Controversias sobre los sustitutos del caviar

El minorista de alimentación en cuestión, que opera principalmente a través de Internet, ha facilitado repetidamente a las autoridades aduaneras números de aranceles aduaneros incorrectos. Esto ha dado lugar a irregularidades en el despacho de aduanas en el pasado. A pesar de los múltiples intentos de despachar las mercancías en varias oficinas de aduanas, el comerciante no tuvo éxito, lo que alimentó aún más la investigación. De hecho, desde mediados de 2024 está bajo observación de la Oficina de Investigación de Aduanas de Hamburgo, que trabaja en nombre de la fiscalía.

Cómo Zoll.de informó que el empresario afirmó que los productos no eran aptos para el consumo, pero las autoridades aduaneras lo desmintieron afirmando que el sustituto del caviar sí era apto para el consumo humano. Según la investigación, en este caso se ha violado gravemente la prohibición de importar artículos de lujo procedentes de Rusia.

Sanciones y consecuencias

Nils Gärtner, jefe de la oficina de investigación aduanera de Hamburgo, destacó la importancia de la investigación y las estrictas consecuencias que le esperan al sospechoso. Si es declarado culpable, existe el riesgo de recibir una pena de prisión de al menos un año por cada delito individual de conformidad con la Ley de Comercio Exterior. Además, se puede imponer una pena de entre seis meses y diez años por evasión comercial de derechos de importación o exportación de conformidad con el código fiscal.

Los registros del 8 de julio de esta semana dejan claro que las autoridades aduaneras alemanas están tomando medidas decisivas contra las prácticas comerciales ilegales. Aún se están llevando a cabo más investigaciones y queda por ver cómo se desarrollará este caso. Las próximas semanas podrían ser cruciales para el tendero berlinés y para las estrictas sanciones que se aplican en Alemania.

La pregunta que queda ahora para los lectores es: ¿Hasta dónde llegarán las aduanas para impedir tales maquinaciones? En cualquier caso, los investigadores ya han demostrado que tienen buena mano. Seguramente pronto habrá más que informar sobre este caso y más novedades, ya que la presión sobre el tendero va en aumento.

Mientras tanto, queda por ver cómo se desarrollará el marco legal para la importación de productos considerados artículos de lujo. La búsqueda de claridad es esencial en tiempos de tensión política.

Para obtener información detallada sobre este tema, puede leer el informe en prensaportal.de leer