Investigação alfandegária em Berlim: comerciante teria fraudado mais de um milhão de euros!

Investigação alfandegária em Berlim: comerciante teria fraudado mais de um milhão de euros!

Em 10 de julho de 2025, os investigadores da alfândega realizaram uma operação espetacular em Hamburgo, durante a qual revistaram os escritórios e apartamentos de uma mercearia de Berlim. Alto sueddeutsche.de Foram apreendidas extensas provas e bens no valor de várias centenas de milhares de euros.

O ruído de fundo não pode ser negado, porque a suspeita que paira no ar é grave: trata-se de evasão fiscal comercial e de violação das sanções russas. O comerciante, que importou principalmente substitutos do caviar, produto considerado um bem de luxo, entre a Rússia e a Alemanha, terá fornecido repetidamente informações falsas em declarações aduaneiras ao longo dos últimos seis anos, defraudando o tesouro do Estado em mais de um milhão de euros.

Controvérsias sobre substitutos de caviar

O retalhista alimentar em questão, que opera principalmente através da Internet, forneceu repetidamente às autoridades aduaneiras números de pauta aduaneira incorretos. Isto levou a irregularidades no desembaraço aduaneiro no passado. Apesar das múltiplas tentativas de desalfandegamento das mercadorias em diversas estâncias aduaneiras, o revendedor não teve sucesso, alimentando ainda mais a investigação. Na verdade, desde meados de 2024 está sob observação do Gabinete de Investigação Aduaneira de Hamburgo, que trabalha em nome do Ministério Público.

Como Zoll.de relataram que o empresário alegou que as mercadorias não eram próprias para consumo - mas as autoridades aduaneiras refutaram esta afirmação, afirmando que o substituto do caviar era certamente adequado para consumo humano. Segundo a investigação, a proibição da importação de bens de luxo da Rússia é gravemente violada neste caso.

Penalidades e consequências

Nils Gärtner, chefe do escritório de investigação aduaneira de Hamburgo, enfatizou a importância da investigação e as consequências estritas que aguardam o suspeito. Se for condenado, existe o risco de uma pena de prisão de pelo menos um ano para cada crime individual, de acordo com a Lei do Comércio Externo. Além disso, pode ser imposta uma pena entre seis meses e dez anos por evasão comercial de direitos de importação ou exportação, de acordo com o código tributário.

As buscas realizadas no dia 8 de julho desta semana deixam claro que as autoridades aduaneiras na Alemanha estão a tomar medidas decisivas contra as práticas comerciais ilegais. Outras investigações ainda estão em andamento e resta saber como este caso irá evoluir. As próximas semanas poderão ser cruciais para o dono da mercearia de Berlim e para os rigorosos regulamentos de sanções que se aplicam na Alemanha.

A questão agora permanece para os leitores: Até onde irão as alfândegas para evitar tais maquinações? De qualquer forma, os investigadores já demonstraram que têm uma boa mão. Certamente haverá mais para relatar sobre este caso e novos desenvolvimentos em breve, à medida que a pressão sobre o dono da mercearia está a aumentar.

Entretanto, resta saber como se desenvolverá o quadro jurídico para a importação de produtos considerados bens de luxo. A busca pela clareza é essencial em tempos de tensão política.

Para obter informações detalhadas sobre este tópico, você pode ler o relatório em presseportal.de leia.