Баба (84) в съда: внуците я правят за пране на пари!

Баба (84) в съда: внуците я правят за пране на пари!

Torgelow, Deutschland - В сензационен случай на пране на пари, 84-годишна баба от Torgelow, Vorpommern-Greifswald, е на изпитание. Тя е най-възрастният подсъдим, който някога се е появил пред съдия в Мекленбург-Западна Померания. Съдията Джералд Флекенщайн провежда процеса, в който възрастният гражданин е обвинен поради незаконните дейности на своя внук, който е в ареста за престъпления, свързани с наркотици. Внукът на 39 години в момента излежава присъда от затвор от три години и четири месеца, която му е наложена през януари 2024 г. заради търговията с наркотици.

Бабата отрича твърденията, но трябва да върне имот на стойност над 80 000 евро и 47 000 евро от криви магазини в държавата. Разследването показа, че внукът е продал наркотици между 2019 и 2023 г. в апартамента на бабата. По време на претърсванията властите откриват големи количества лекарства, включително 10 килограма марихуана и 0,5 килограма амфетамини. Особено експлозивни: Около 200 000 евро са открити в кутията на леглото на бабата, частично пришити в тъкани, което потвърждава подозрението за пране на пари.

Искове и изявления в съда

Прокурорът е скептично настроен към изявленията на бабата и не вярва, че тя е била невежа. Споразумение за наем между нея и внука й събужда допълнителни подозрения по отношение на произхода на парите. Въпреки обжалванията си срещу наказателна заповед, която предвижда глоба от 90 дневни тарифи, съдът беше убеден, че семейството е изпратено да прикрие източника на пари. Накрая беше наложена глоба от 4000 евро и беше наредена конфискация на средствата и имота.

В момента Федералният съд трябва да провери дали 220 000 евро от леглото на бабата могат да бъдат събрани законно. Вашият адвокат по защита твърди, че парите идват от наследството и спестяванията и са подали жалба срещу решението.

Организираната престъпност в Европа

<Пин на свързана тема се провежда в Луцерн Официално разследване срещу туристическа агенция, за която се подозира, че действа като линч за пране на пари при трафик на наркотици. Федералният прокурор разглежда няколко заподозрени с връзки с косово-албанската мафия за наркотици. Повече от година в туристическата агенция са регистрирани повече от 750 посещения на предполагаемо лечение на наркотици, което показва обширни, престъпни дейности.

Няколко заподозрени, включително собственикът на туристическата агенция и неговите синове, бяха арестувани наскоро. Проектираните разговори потвърждават подозрението за събиране на пари и нередности във финансовите транзакции. Твърди се, че собственикът на бизнеса и неговите синове са измили над седем милиона франка, като са приемали пари и организират транспорти до Албания.

Тези случаи хвърлят ярка светлина върху проблема с организираната престъпност и пране на пари в Европа. Връзките между различни търговски мрежи за наркотици и незаконни финансови транзакции процъфтяват, тъй като разследването в Люцерн и случаят с бабата в Torgelow показват. Презумпцията за невинност продължава да се прилага за всички участващи.

За допълнителна информация относно инцидентите и правната рамка можете да използвате тези връзки: bluewin href = "https://ec.europa.eu/commission/Presscorner/api/Document/de/qanda_21_1664/qanda_1664_de.pdf"> Европейска комисия