Abuela (84) en la corte: ¡los nietos la hacen para lavar dinero!

Abuela (84) en la corte: ¡los nietos la hacen para lavar dinero!

Torgelow, Deutschland - En un caso sensacional de lavado de dinero, una abuela de 84 años de Torgelow, VorPommern-Greifswald, está en juicio. Ella es la acusada más antigua que ha aparecido frente a un juez en Mecklenburg-Western Pomerania. El juez Gerald Fleckenstein lleva a cabo el proceso en el que se acusó al ciudadano mayor debido a las actividades ilegales de su nieto, que está bajo custodia por delitos relacionados con las drogas. El nieto, de 39 años, actualmente cumple una sentencia de prisión de tres años y cuatro meses, que se le impuso en enero de 2024 debido a su tráfico de drogas.

La abuela niega las acusaciones, pero debe devolver una propiedad por valor de más de 80,000 euros y 47,000 euros de tiendas corruptas al estado. La investigación mostró que el nieto vendió drogas entre 2019 y 2023 en el departamento de la abuela. Durante las búsquedas, las autoridades encontraron grandes cantidades de drogas, incluidos 10 kilogramos de marihuana y 0.5 kilogramos de anfetaminas. Particularmente explosivo: se descubrieron alrededor de 200,000 euros en la caja de la cama de la abuela, en parte cosida en telas, lo que confirma la sospecha de lavado de dinero.

Reclamaciones y declaraciones en la corte

El fiscal público es escéptico sobre las declaraciones de la abuela y no cree que ella fuera ignorante. Un acuerdo de alquiler entre ella y su nieto despierta sospechas adicionales con respecto al origen del dinero. A pesar de sus apelaciones contra una orden punitiva, que establece una multa de 90 tarifas diarias, el tribunal estaba convencido de que la familia fue enviada para disfrazar la fuente de dinero. Finalmente, se impuso una multa de 4.000 euros, y se ordenó la confiscación de los fondos y la propiedad.

Actualmente, el Tribunal Federal de Justicia debe verificar si los 220,000 euros de la cama de la abuela pueden recolectarse legalmente. Su abogado defensor argumenta que el dinero proviene de la herencia y los ahorros y ha presentado una apelación contra la sentencia.

Crimen organizado en Europa

Varios sospechosos, incluido el propietario de la agencia de viajes y sus hijos, fueron arrestados recientemente. Las conversaciones diseñadas confirman la sospecha de cobro de dinero e irregularidades en las transacciones financieras. Se dice que el dueño del negocio y sus hijos lavaron más de siete millones de francos aceptando efectivo y organizando transportes a Albania.

Estos casos arrojan una luz brillante sobre el problema del crimen organizado y el lavado de dinero en Europa. Los vínculos entre las diferentes redes de comercio de drogas y las transacciones financieras ilegales están floreciendo, como muestran la investigación en Lucerna y el caso de la abuela en Torgelow. La presunción de inocencia continúa aplicándose a todos los involucrados.

Para obtener más información sobre los incidentes y el marco legal, puede usar estos enlaces: bluewin href = "https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/document/de/qanda_21_1664/qanda_1664_de.pdf"> Comisión europea .