Nonna (84) in tribunale: i nipoti la fa riciclaggio di soldi!

Nonna (84) in tribunale: i nipoti la fa riciclaggio di soldi!

Torgelow, Deutschland - In un caso sensazionale di riciclaggio di denaro, una nonna di 84 anni di Torgelow, Vorpomtern-Greifswald, è sotto processo. È la più antica imputata che sia mai apparsa di fronte a un giudice nella Pomerania del Mecklenburg-Western. Il giudice Gerald Fleckenstein conduce il processo in cui l'anziano è stato accusato a causa delle attività illegali di suo nipote, che è in custodia per reati correlati alla droga. Il nipote, 39 anni, sta attualmente scontando una pena detentiva di tre anni e quattro mesi, che gli è stata imposta nel gennaio 2024 a causa del suo commercio di droga.

La nonna nega le accuse, ma deve restituire una proprietà del valore di oltre 80.000 euro e 47.000 euro da negozi storti allo stato. L'indagine ha dimostrato che il nipote ha venduto droghe tra il 2019 e il 2023 nell'appartamento della nonna. Durante le ricerche, le autorità hanno trovato grandi quantità di droghe, tra cui 10 chilogrammi di marijuana e 0,5 chilogrammi di anfetamine. Particolarmente esplosivo: circa 200.000 Euro sono stati scoperti nella scatola del letto della nonna, in parte cucite in tessuti, il che conferma il sospetto di riciclaggio di denaro.

reclami e dichiarazioni in tribunale

Il pubblico ministero è scettico sulle dichiarazioni della nonna e non crede che fosse ignorante. Un contratto di noleggio tra lei e suo nipote risveglia ulteriori sospetti per quanto riguarda l'origine del denaro. Nonostante i suoi appelli contro un ordine punitivo, che prevede una multa di 90 tariffe giornaliere, il tribunale era convinto che la famiglia fosse stata inviata per mascherare la fonte di denaro. Infine, fu imposta una multa di 4.000 euro e fu ordinata la confisca dei fondi e la proprietà.

Attualmente, la Corte Federale di Giustizia deve verificare se i 220.000 euro dal letto della nonna possono essere legalmente raccolti. Il tuo avvocato difensore sostiene che il denaro deriva dall'eredità e dai risparmi e ha presentato un ricorso contro la sentenza.

Crime organizzato in Europa

Diversi sospetti, tra cui il proprietario dell'agenzia di viaggi e dei suoi figli, sono stati recentemente arrestati. I colloqui progettati confermano il sospetto di raccolta di denaro e irregolarità nelle transazioni finanziarie. Si dice che il proprietario dell'azienda e i suoi figli abbiano lavato oltre sette milioni di franchi accettando denaro e organizzando i trasporti in Albania.

Questi casi gettano una luce intensa sul problema del crimine organizzato e del riciclaggio di denaro in Europa. I legami tra diverse reti di commercio di droga e transazioni finanziarie illegali sono fiorenti, come mostrano le indagini su Lucerna e il caso della nonna a Torgelow. La presunzione di innocenza continua ad applicarsi a tutti i soggetti coinvolti.

Per ulteriori informazioni sugli incidenti e sul framework giuridico, è possibile utilizzare questi collegamenti: bluewin href = "https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/document/de/qanda_21_1664/qanda_1664_de.pdf"> Commissione europea