Junta general extraordinaria de CreditShelf AG: Cambios a la Junta de Supervisión y la elección de auditor especial

Junta general extraordinaria de CreditShelf AG: Cambios a la Junta de Supervisión y la elección de auditor especial

El aktiengesellschaft de crédito, con sede en Frankfurt am Main, está planeando una reunión general extraordinaria el 11 de octubre de 2024. La reunión tendrá lugar a las 10:00 a.m. cest en las instalaciones comerciales del bufete de abogados Arnecke Sibeth Dabelstein. La razón para la convocatoria de esta Junta General fue justificada por PVM Private Values Media AG, que, según una decisión del Tribunal de Distrito principal de Frankfurt AM, estaba autorizado a hacerlo.

Esta reunión es de particular importancia para los accionistas de CreditShelf Aktiengesellschaft, ya que varios puntos decisivos están en la agenda. Entre otras cosas, el despido de los miembros de la Junta de Supervisión Actualmente titular Rolf Hentschel, Julia Heraeus-Rinnert, el Prof. Dr. Dirk Schiereck y Britta Becker para su discusión. PVM Private Values Media AG propone recordar a estos miembros con efecto al final de la reunión general anual.

Cambia a la placa de supervisión

Otro punto central se refiere a la reducción planificada en el número de miembros de la Junta de Supervisión de cinco a tres. Este cambio regulatorio requeriría un ajuste de los estatutos. PVM Private Values Media AG ya ha presentado una propuesta correspondiente a la nueva versión del párrafo 8.1 de los estatutos, que estipula que la Junta de Supervisión consta de tres miembros en el futuro.

Si la Junta General del despido de los miembros y la reducción del número de miembros de la Junta de Supervisión está de acuerdo, los nuevos miembros también deben ser elegidos. Se propusieron tres candidatos: Rolf Hentschel, Sascha Magsamen y Sandra Münstermann. El Sr. Hentschel ya ha trabajado en varias juntas de supervisión, incluso en la Sociedad HGV Hamburgo para Vermögens- Und Bestrung Management MBH. El Sr. Magsamen practica un papel de liderazgo en PVM Private Values Media AG, mientras que la Sra. Münstermann en DZ Bank AG es responsable de la gestión internacional de clientes.

Otro aspecto importante de la agenda se refiere al nombramiento de un auditor especial, que tiene la intención de examinar los procesos relacionados con el procedimiento de protección del escudo y los procedimientos de quiebra y la venta de negocios a Teylor AG. PVM Private Values Media AG sugiere que el examinador Reiner Merthan, un consultor fiscal y auditor experimentado de Munich, es comisionado. Entre otras cosas, el posible deber del deber del deber del deber de la Junta y los miembros de la Junta de Supervisión.

Además, se busca una prueba especial de relaciones comerciales con la capital de Obotritia KGAA. El enfoque aquí está en posibles influencias desventajosas y la violación de los deberes diligentes por parte de los miembros de los organismos de gestión. Estos puntos son de considerable interés porque se refieren a la transparencia y el gobierno corporativo dentro de la creditiva aktiengesellschaft.

Detalles sobre la reunión general anual

Se requiere un registro para participar en la Junta General. Los accionistas deben confirmar su participación antes del 4 de octubre de 2024, Midnight CET. La evidencia de la propiedad de las acciones también es necesaria para garantizar la autorización para la votación. Esta medida está destinada a garantizar que solo los accionistas legítimos puedan participar en la votación.

La Junta General también tiene regulaciones específicas sobre la votación de representantes autorizados. Los accionistas pueden ceder sus derechos de voto a terceros, por lo que el poder notarial debe emitirse en forma de texto. Se recomienda cuidar los poderes necesarios a tiempo para garantizar un proceso suave durante el ensamblaje.

En el período de informe, el credithelf Aktiengesellschaft encontró un capital de alrededor de 1,4 millones de euros, distribuido a 1,395,961 acciones. Esto ilustra la estabilidad de la sociedad y la relevancia de las próximas resoluciones hechas por la reunión general. Los accionistas tienen derecho a objetar las propuestas y presentar sus propias propuestas electorales.

Los resultados y las discusiones de esta reunión general no solo influirán en las estructuras internas de la creditiva aktiengesellschaft, sino que también determinarán su orientación estratégica futura. El enfoque en la transparencia y la gobernanza se enfatiza por separado, especialmente con respecto a los exámenes especiales mencionados. Esto podría fortalecer la confianza de los accionistas a largo plazo y mejorar la gestión corporativa.