SEC beschuldigt Ramil Palafox eines Betrugs mit Kryptowährungen in Höhe von 198 Millionen Dollar

• SEC gibt an, 57 Millionen Dollar für Luxusgüter und Immobilien ausgegeben zu haben.
• Iranischer Staatsbürger wegen Betrieb des Dark-Web-Marktes Nemesis angeklagt.
• Über 400.000 Bestellungen, die nur mit Kryptowährung verarbeitet wurden.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat gegen Ramil Palafox, einen Doppelstaatbürger der Vereinigten Staaten und der Philippinen, Anklage erhoben, weil er einen Krypto-Investitionsbetrug in Höhe von 198 Millionen Dollar durch sein Unternehmen PGI Global organisiert haben soll.

Der Fall hebt die anhaltenden Risiken im Bereich der dezentralen Finanzierungen hervor, wo Investoren weiterhin auf Systeme hereinfallen, die garantierte Gewinne aus nicht verifizierten Krypto- und Forex-Geschäften versprechen.

Palafox soll von Januar 2020 bis Oktober 2021 ein globales Multi-Level-Marketing-Unternehmen betrieben haben, bevor das System zusammenbrach und die Investoren mit erheblichen Verlusten zurückblieben.

SEC behauptet, 57 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben verwendet

Laut der Klageschrift der SEC beim Eastern District of Virginia präsentierte Palafox PGI Global als eine KI-gesteuerte Krypto- und Devisenhandelsplattform.

Der Regulierungsbehörde zufolge gab es jedoch keine tatsächlichen Handelsaktivitäten.

Stattdessen wurden über 57 Millionen Dollar aus Investorengeldern umgeleitet, um Luxusgüter und Immobilien für Palafox und seine Familie zu kaufen.

Die Klage der SEC fordert die Rückzahlung der veruntreuten Gelder, zivilrechtliche Strafen und eine dauerhafte einstweilige Verfügung, um Palafox daran zu hindern, zukünftige Systeme zu betreiben.

Die Struktur von PGI Global ähnelte der eines klassischen Ponzi-Systems, bei dem ältere Investoren aus dem Kapital neuer Teilnehmer Renditen bezahlt wurden.

Als MLM-Geschäft tätig, expandierte es global, indem es provisionsbasierte Rekrutierung anbot und Palafox fälschlicherweise als erfahrenen Krypto-Experten darstellte.

Strafverfahren verschärfen sich mit Beteiligung des DOJ

Parallel zur zivilrechtlichen Klage der SEC hat das US Attorney’s Office Strafanzeigen gegen Palafox erhoben.

Obwohl spezifische Anklagen in der Pressemitteilung der SEC nicht detailliert wurden, verfolgt das Department of Justice den Fall vor einem Bundesgericht, was auf die Möglichkeit erheblicher Strafen, einschließlich Gefängnis, hinweist.

Die Verfahren markieren ein weiteres Kapitel in den US-Bemühungen, großangelegten Krypto-Betrug zu bekämpfen.

Die Maßnahme der SEC erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken über den Missbrauch von Krypto-Plattformen zur Verschleierung betrügerischer Aktivitäten und zur Umgehung traditioneller Finanzregulierungen.

Während einige Durchsetzungsmaßnahmen auf die Einhaltung von Plattformen oder Token-Angeboten fokussiert sind, hebt dieser Fall die individuelle Verantwortung und den Missbrauch des Vertrauens von Investoren hervor.

Iranischer Staatsbürger in separatem Dark-Web-Fall angeklagt

In einer verwandten Entwicklung hat das US-Justizministerium Behrouz Parsarad, einen iranischen Staatsbürger, wegen des Betriebs eines Dark-Web-Marktes namens Nemesis angeklagt.

Die Seite verarbeitete zwischen 2021 und 2024 über 400.000 Transaktionen und handelte hauptsächlich mit Fentanyl, anderen kontrollierten Substanzen, Malware und gestohlenen Finanzdaten.

Parsarad soll auch Kryptowährungen verwendet haben, um die Erlöse aus diesen Verkäufen zu waschen, wodurch die Herkunft der Gelder verborgen und ausschließlich in digitalen Vermögenswerten operiert wurde.

Nemesis verbot Berichten zufolge alle Transaktionen in Fiat-Währungen, wodurch die Nutzer gezwungen wurden, Kryptowährungen zu verwenden, um Anonymität zu gewährleisten.

Sollte er verurteilt werden, droht Parsarad eine Mindeststrafe von 10 Jahren und möglicherweise eine lebenslange Haftstrafe.

Seine Anklage folgt auf eine Reihe ähnlicher Razzien, darunter die kürzliche Festnahme von Anurag Pramod Murarka durch das FBI wegen der Wäsche von 24 Millionen Dollar über das Dark Web.

Die aufeinanderfolgenden Entwicklungen im Fall Palafox und Parsarad zeigen ein sich ausweitendes Netz, das von den US-Behörden gespannt wird, um die doppelte Bedrohung durch Finanzbetrug und kriminelle Verwendung dezentraler Technologien zu bekämpfen.

Da die Verwendung von Kryptowährungen über Grenzen hinweg zunimmt, intensivieren die Regulierungsbehörden ihre Durchsetzung, um Missbrauch abzuschrecken, den Schutz der Investoren zu verbessern und mehr Transparenz in das Ökosystem zu bringen.