Špatná identita? Policie najde peníze v Brémách!

Bremenská policie identifikovala podezřelé peníze, které jsou spojeny s nelegálními bankovními transakcemi. According to report the NDR Žena se otevřela pod nesprávným názvem Bankovní účty k převodu prostředků z trestních činností na tyto účty.

Vyšetřovatelé mají podezření, že žena má podezření, že v únoru 2022 s falešnou průkazem na třech Brémánech. Na otevřených účtech byly platby v pětirozměrné částce obdrženy z nelegálních obchodů, které byly poté předány na jiné účty. Šetření proti podezřelým pokračuje.

pozadí za praní peněz

V souvislosti s tématem praní peněz Evropská unie prošla směrnicí (EU) 2018/1673, která se zabývá trestním bojem proti praní peněz. Cílem tohoto pokynu je definovat zločiny a sankce v oblasti praní peněz a usnadnit policii a spravedlnost mezi členskými státy EU, jako v evropské právní informace.

Praní špinavých peněz je potrestán, pokud k tomu dochází úmyslně a se znalostí původu aktiv. Podezření z trestního původu je také dostatečné pro odsouzení. Pokyny stanoví různé zločiny související s praní praní peněz a zajišťují, že sankce jsou účinné a skličující, přičemž trest odnětí svobody nejméně čtyři roky se považuje za vhodný. Členské státy navíc musí poskytovat účinné vyšetřovací nástroje k boji proti organizovanému zločinu.