Forkert identitet? Politiet finder penge stipendiater i Bremen!

Bremen -politiet har identificeret en mistænkt penge -feller, der er forbundet med ulovlige banktransaktioner. I henhold til rapport Noreferrer "> ndr Kvinde åbnede under et forkert navnebankkonti for at overføre midler fra kriminelle aktiviteter til disse konti.

Efterforskerne har mistanke om kvinden, der har mistanke om i februar 2022 med et falsk ID -kort på tre Bremen Banks. På de åbnede konti blev der modtaget betalinger i et fem -dødeligt beløb fra ulovlige butikker, som derefter blev videresendt til andre konti. Undersøgelsen mod de mistænkte fortsætter.

baggrund for hvidvaskning af penge

I forbindelse med emnet hvidvaskning har Den Europæiske Union vedtaget direktivet (EU) 2018/1673, der beskæftiger sig med den kriminelle kamp mod hvidvaskning af penge. Denne retningslinje har til formål at definere forbrydelser og sanktioner inden for hvidvaskning af penge og lette politiet og retfærdighed mellem EU-medlemslandene, som i europæisk juridisk information.

hvidvaskning af penge straffes, hvis det finder sted med vilje og med viden om aktiverne af aktiverne. Mistanken om kriminel oprindelse er også tilstrækkelig til en overbevisning. Retningslinjen indeholder forskellige forbrydelser i forbindelse med hvidvaskning af penge og sikrer, at sanktionerne er effektive og skræmmende, hvorved en fængselsstraf på mindst fire år betragtes som passende. Derudover skal medlemsstaterne give effektive efterforskningsinstrumenter til bekæmpelse af organiseret kriminalitet.