Λάθος ταυτότητα; Η αστυνομία βρίσκει χρήματα στη Βρέμη!

Η αστυνομία της Βρέμης έχει εντοπίσει έναν ύποπτο χρηματικό ποσό που συνδέεται με παράνομες τραπεζικές συναλλαγές. Σύμφωνα με την αναφορά, το Η γυναίκα άνοιξε με λάθος όνομα τραπεζικών λογαριασμών για τη μεταφορά κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτούς τους λογαριασμούς.

Σε σχέση με το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει την οδηγία (ΕΕ) 2018/1673, η οποία ασχολείται με τον εγκληματικό αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή στοχεύει να καθορίσει τα εγκλήματα και τις κυρώσεις στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη διευκόλυνση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όπως στο Ευρωπαϊκές νομικές πληροφορίες.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τιμωρείται εάν πραγματοποιηθεί σκόπιμα και με γνώση της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων. Η υποψία ποινικής καταγωγής είναι επίσης επαρκής για καταδίκη. Η κατευθυντήρια γραμμή προβλέπει διάφορα εγκλήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διασφαλίζει ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές και αποθαρρυντικές, σύμφωνα με την οποία θεωρείται κατάλληλη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικά μέσα έρευνας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.