Neteisinga tapatybė? Policija randa pinigų bičiuliams Brėmene!
Neteisinga tapatybė? Policija randa pinigų bičiuliams Brėmene!
Brėmenų policija nustatė įtariamą pinigų fellerį, kuris yra susijęs su nelegaliomis bankų sandoriais. Remiantis ataskaita, Moteris atidarė netinkamo vardo banko sąskaitas, kad galėtų pervesti lėšas iš nusikalstamos veiklos į šias sąskaitas.
Tyrėjai įtaria, kad moteris įtaria 2022 m. Vasario mėn. Su netikra asmens tapatybės kortele trimis Brėmeno bankais. Atidarytose sąskaitose iš nelegalių parduotuvių, kurios vėliau buvo persiunčiamos į kitas sąskaitas, buvo gautos penkių skaitmenų sumos mokėjimai. Tyrimas prieš įtariamuosius tęsiasi.
Pinigų plovimo fonas
Dėl pinigų plovimo temos Europos Sąjunga priėmė direktyvos (ES) 2018/1673, kurioje nagrinėjama baudžiama kova su pinigų plovimu. This guideline aims to define crimes and sanctions in the area of money laundering and to facilitate the police and justice between the EU member states, as in the Europos teisinė informacija.
Pinigų plovimas nubaustas, jei tai vyksta tyčia ir žinant apie turto kilmę. Įtarimas dėl nusikalstamos kilmės taip pat pakanka nuosprendžiui. Šiose gairėse numatytos įvairūs nusikaltimai, susiję su pinigų plovimu, ir užtikrinama, kad sankcijos būtų veiksmingos ir bauginančios, kai laikoma, kad mažiausiai ketverių metų laisvės atėmimo bausmė yra tinkama. Be to, valstybės narės privalo pateikti veiksmingas tyrimo priemones kovojant su organizuotu nusikalstamumu.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Bremen, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)