Nepareiza identitāte? Policija atrod naudas biedrus Brēmenē!

Brēmenes policija ir identificējusi aizdomās turēto naudu, kas ir saistīta ar nelikumīgiem banku darījumiem. Saskaņā ar ziņojumu Eiropas juridiskā informācija.

Naudas atmazgāšana tiek sodīta, ja tā notiek apzināti un ar zināšanām par aktīvu izcelsmi. Pietiek arī ar aizdomām par noziedzīgu izcelsmi, lai notiesātu. Pamatnostādne paredz dažādus noziegumus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu, un nodrošina, ka sankcijas ir efektīvas un biedējošas, saskaņā ar to, ka vismaz četru gadu cietumsods tiek uzskatīts par piemērotu. Turklāt dalībvalstīm jāsniedz efektīvi izmeklēšanas instrumenti organizētās noziedzības apkarošanai.