Feil identitet? Politiet finner penger stipendiater i Bremen!

Bremen -politiet har identifisert en mistenkt pengefeller som er forbundet med ulovlige banktransaksjoner. I følge rapporten europeisk juridisk informasjon.

hvitvasking av penger blir straffet hvis det finner sted med vilje og med kunnskap om eiendelens opprinnelse. Mistanken om kriminell opprinnelse er også tilstrekkelig for en overbevisning. Retningslinjen gir forskjellige forbrytelser relatert til hvitvasking av penger og sikrer at sanksjonene er effektive og skremmende, hvorved en fengselsstraff på minst fire år anses som passende. I tillegg må medlemslandene tilby effektive etterforskningsinstrumenter for å bekjempe organisert kriminalitet.