Identitate greșită? Poliția găsește bani de bani în Bremen!

Poliția Bremen a identificat un suspect de bani care este asociat cu tranzacții bancare ilegale. Conform raportului ndd Femeia a fost deschisă sub un nume greșit conturi bancare pentru a transfera fonduri din activități infracționale în aceste conturi.

anchetatorii suspectează femeia suspectată în februarie 2022 cu o carte de identitate falsă la trei Bănești Bremen. Pe conturile deschise, plățile într -o sumă de cinci digite au fost primite de la magazinele ilegale, care au fost apoi transmise către alte conturi. Ancheta împotriva suspecților continuă.

fundal pentru spălarea banilor

În legătură cu subiectul spălării banilor, Uniunea Europeană a adoptat Directiva (UE) 2018/1673, care se ocupă de lupta penală împotriva spălării de bani. This guideline aims to define crimes and sanctions in the area of money laundering and to facilitate the police and justice between the EU member states, as in the Informații juridice europene.

spălarea banilor este pedepsită dacă are loc în mod intenționat și cu cunoașterea originii activelor. Suspiciunea de origine penală este, de asemenea, suficientă pentru o condamnare. Ghidul prevede diverse infracțiuni legate de spălarea banilor și se asigură că sancțiunile sunt eficiente și descurajante, prin care o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin patru ani este considerată adecvată. În plus, statele membre trebuie să furnizeze instrumente de investigare eficiente pentru combaterea criminalității organizate.