Nesprávna identita? Polícia nájdu kolegov z peňazí v Brémach!

Bremenská polícia identifikovala podozrivý pád z peňazí, ktorý je spojený s nelegálnymi bankovými transakciami. Podľa správy Žena sa otvorila na základe bankových účtov nesprávneho mena na prevod prostriedkov z trestných činov na tieto účty.

V súvislosti s témou prania špinavých peňazí Európska únia schválila smernicu (EÚ) 2018/1673, ktorá sa zaoberá trestným bojom proti praniu špinavých peňazí. This guideline aims to define crimes and sanctions in the area of money laundering and to facilitate the police and justice between the EU member states, as in the európske právne informácie.

Prania špinavých peňazí je potrestané, ak sa koná úmyselne a so znalosťou pôvodu aktív. Podozrenie z trestného pôvodu je tiež dostatočné na odsúdenie. Usmernenie ustanovuje rôzne trestné činy týkajúce sa prania špinavých peňazí a zaisťuje, že sankcie sú účinné a skľučujúce, pričom trest odňatia slobody vo výške najmenej štyri roky sa považuje za primeraný. Okrem toho musia členské štáty poskytovať účinné vyšetrovacie nástroje na boj proti organizovaniu.