Napačna identiteta? Policija v Bremenu najde denarne štipendiste!

Bremenska policija je identificirala osumljenega denarja, ki je povezan z nezakonitimi bančnimi transakcijami. V skladu s poročilom ndr Ženska se je odprla pod napačnim imenom bančne račune za prenos sredstev iz kriminalnih dejavnosti na te račune.

Preiskovalci sumijo, da je ženska februarja 2022 sumila s ponarejeno osebno izkaznico na treh Bremen Banks. Na odprtih računih so bila iz ilegalnih trgovin prejeti plačila v petih digitskih zneskih, ki so jih nato poslali na druge račune. Preiskava proti osumljencem se nadaljuje.

Ozadje za pranje denarja

V zvezi s temo pranja denarja je Evropska unija sprejela direktivo (EU) 2018/1673, ki se ukvarja s kazenskim bojem proti pranju denarja. This guideline aims to define crimes and sanctions in the area of money laundering and to facilitate the police and justice between the EU member states, as in the evropske pravne informacije.

pranje denarja je kaznovano, če poteka namerno in z znanjem o izvoru premoženja. Za obsodbo zadostuje tudi sum kaznivega porekla. Smernica predvideva različna kazniva dejanja, povezana s pranjem denarja, in zagotavlja, da so sankcije učinkovite in zastrašujoče, pri čemer se zaporna kazen vsaj štiri leta šteje za primerno. Poleg tega morajo države članice zagotoviti učinkovite preiskovalne instrumente za boj proti organiziranemu kriminalu.