Fel identitet? Polisen hittar pengar i Bremen!

Bremen -polisen har identifierat en misstänkt pengar som är förknippad med olagliga banktransaktioner. According to report the ndr Kvinnan öppnade under ett felaktigt namn bankkonton för att överföra medel från kriminella aktiviteter till dessa konton.

Utredarna misstänker att kvinnan misstänker i februari 2022 med ett falskt ID -kort på tre Bremen Banks. På de öppnade kontona mottogs betalningar i ett femsiffrigt belopp från olagliga butiker, som sedan vidarebefordrades till andra konton. Undersökningen mot de misstänkta fortsätter.

Bakgrund för penningtvätt

In connection with the topic of money laundering, the European Union has passed the Directive (EU) 2018/1673, which deals with the criminal fight against money laundering. This guideline aims to define crimes and sanctions in the area of money laundering and to facilitate the police and justice between the EU member states, as in the europeisk juridisk information.

penningtvätt straffas om det sker avsiktligt och med kunskap om tillgångens ursprung. Misstanken om kriminellt ursprung är också tillräcklig för en fällande dom. Riktlinjen föreskriver olika brott relaterade till penningtvätt och säkerställer att sanktionerna är effektiva och skrämmande, varigenom en fängelse på minst fyra år anses vara lämplig. Dessutom måste medlemsstaterna tillhandahålla effektiva utredningsinstrument för att bekämpa organiserad brottslighet.