身份错误？警察在不来梅找到了金钱研究员！

不来梅警察已经确定了与非法银行交易有关的可疑货币砍伐。根据报告，妇女以错误的名称银行帐户开放，将资金从犯罪活动转移到这些帐户。

与洗钱话题有关，欧盟通过了2018/1673号指令（EU），该指令处理了反对洗钱的犯罪斗争。该指南旨在定义洗钱领域的犯罪和制裁，并促进欧盟成员国之间的警察和正义，如欧洲法律信息。

洗钱如果有意进行并了解资产的起源，则会受到惩罚。怀疑犯罪起源也足以定罪。该指南规定了与洗钱有关的各种犯罪，并确保制裁有效和令人生畏，因此至少被判四年被认为是适当的。此外，成员国必须提供有效的调查工具来打击有组织的犯罪。