Подкрепа на ИД от Падерборн: 26-годишен в съда!

Подкрепа на ИД от Падерборн: 26-годишен в съда!

Настоящият случай на 26-годишен иранец от Падерборн, който беше обвинен по подозрение в подкрепа на терористичната организация ИД, разкрива тревожен модел на финансиране на тероризма. Прокуратурата в Дюселдорф повдига обвинения срещу младежа, за когото се твърди, че се е осмелил да преведе пари на прословутата терористична група.
Обвиненията са сериозни: подготовка на тежък акт на насилие, който застрашава държавата и подкрепа на терористична организация в чужбина. Особено взривоопасен е фактът, че се твърди, че обвиняемият е поискал информация за правене на бомби в чат в Telegram. Според Radio Lippe, той също е обвинен в изпращане на документи с инструкции как да се произвеждат рицин и взривни устройства. Плановете му за пътуване в регионите на политическа криза са също толкова тревожни: през октомври 2022 г. той искаше да пътува до Сирия през Турция, за да се бие за ИД.

В момента младежът е в ареста, докато продължават разследването. Случаят подчертава предизвикателствата на борбата с финансирането на тероризма: парите могат да бъдат генерирани както от незаконни, така и от законни източници. Този проблем се разглежда от BaFin, който подчертава необходимостта от цялостен анализ на риска в съответствие със Закона за изпиране на пари. По-специално се посочва, че задължените лица трябва точно да идентифицират и оценят рисковете от финансиране на тероризма.

Предизвикателството на финансирането на тероризма

Финансирането на тероризма може да идва от различни източници и следователно изисква внимателно наблюдение на бизнес отношенията и транзакциите. Неблагоприятният медиен скрининг, т.е. проверката на медийните съобщения за потенциални заподозрени, играе решаваща роля тук. BaFin предупреждава, че системите за скрининг трябва да бъдат непрекъснато наблюдавани, за да се осигури ефективност. Анализите трябва да се актуализират редовно, особено след значими събития, като неотдавнашното нападение на Хамас.

Ситуацията е не само местно, но и национално предизвикателство. Австрия реагира навреме и подготви национален анализ на риска въз основа на насоките на FATF. Този анализ идентифицира специфични рискове и уязвимости в контекста на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Например се посочва, че са необходими задълбочени анализи на секторите, за да се използват ефективно ресурсите. BMF изяснява в своята стратегия за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, че е необходимо ефективно приоритизиране на рисковете.

Актуалното развитие около случая с обвиняемия иранец от Падерборн е важно не само за региона, но и за обществото като цяло. Необходимо е повишено внимание към рисковете от финансиране на тероризма, за да можем да действаме по подходящ начин, както превантивно, така и реактивно.