IS toetus Paderbornist: 26-aastane kohtus!

IS toetus Paderbornist: 26-aastane kohtus!

Praegune juhtum 26-aastase Paderbornist pärit iraanlasega, kellele esitati süüdistus terroriorganisatsiooni IS toetamises, paljastab murettekitava mustri terrorismi rahastamises. Düsseldorfi prokuratuur esitab süüdistuse noormehele, kes väidetavalt julges kurikuulsale terrorirühmitusele raha üle kanda.
Süüdistused on tõsised: riiki ohustava tõsise vägivallaakti ettevalmistamine ja terroriorganisatsiooni toetamine välismaal. Eriti plahvatuslik on asjaolu, et väidetavalt küsis kohtualune Telegrami vestluses teavet pommide valmistamise kohta. Radio Lippe andmetel süüdistatakse teda ka ritsiini ja lõhkeseadeldiste valmistamise juhistega dokumentide saatmises. Tema reisiplaanid poliitilise kriisi piirkondades on sama murettekitavad: 2022. aasta oktoobris soovis ta sõita Türgi kaudu Süüriasse IS-i eest võitlema.

Noormees viibib praegu juurdluse käigus vahi all. Juhtum toob esile terrorismi rahastamise vastase võitluse väljakutsed: raha võib saada nii ebaseaduslikest kui seaduslikest allikatest. Selle probleemiga tegeleb BaFin, mis rõhutab rahapesuseaduse kohase põhjaliku riskianalüüsi vajadust. Eelkõige juhitakse tähelepanu sellele, et kohustatud isikud peavad täpselt tuvastama ja hindama terrorismi rahastamise riske.

Terrorismi rahastamise väljakutse

Terrorismi rahastamine võib pärineda erinevatest allikatest ja nõuab seetõttu ärisuhete ja tehingute hoolikat jälgimist. Ebasoodsa meedia sõelumine, st potentsiaalsete kahtlusaluste kohta avaldatud meediaaruannete kontrollimine, mängib siin üliolulist rolli. BaFin hoiatab, et sõeluuringusüsteeme tuleb tõhususe tagamiseks pidevalt jälgida. Analüüse tuleb regulaarselt ajakohastada, eriti pärast kõrgetasemelisi sündmusi, nagu hiljutine Hamasi rünnak.

Olukord pole mitte ainult kohalik, vaid ka riiklik väljakutse. Austria reageeris varakult ja koostas FATFi suuniste alusel riikliku riskianalüüsi. See analüüs teeb kindlaks konkreetsed riskid ja haavatavused rahapesu ja terrorismi rahastamise kontekstis. Näiteks tuuakse välja, et ressursside efektiivseks kasutamiseks on vaja sektorite süvaanalüüse. BMF selgitab oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegias selgelt, et riskide tõhus prioriseerimine on vajalik.

Praegused arengud Paderbornist pärit süüdistatava iraanlase juhtumi ümber on olulised mitte ainult piirkonna, vaid ka ühiskonna jaoks tervikuna. Suurem tähelepanu terrorismi rahastamise riskidele on vajalik selleks, et saaks nii ennetavalt kui ka reageerivalt tegutseda asjakohaselt.