IS parama iš Paderborno: 26-eri teisme!

IS parama iš Paderborno: 26-eri teisme!

Dabartinė 26 metų iraniečio iš Paderborno byla, kuri buvo apkaltinta teroristinės organizacijos IS rėmimu, atskleidžia nerimą keliantį teroristų finansavimo modelį. Diuseldorfo prokuratūra pareiškia kaltinimus jaunuoliui, kuris, kaip teigiama, išdrįso pervesti pinigus liūdnai pagarsėjusiai teroristinei grupuotei.
Kaltinimai rimti: ruošiamas rimtas smurto aktas, keliantis pavojų valstybei ir remiama teroristinė organizacija užsienyje. Ypač sprogstama tai, kad kaltinamasis Telegram pokalbyje paprašė informacijos apie bombų gamybą. Pasak Radio Lippe, jis taip pat kaltinamas siuntęs dokumentus su instrukcijomis, kaip gaminti riciną ir sprogstamuosius įtaisus. Jo kelionių planai politinės krizės regionuose kelia nerimą: 2022 m. spalį jis norėjo per Turkiją nuvykti į Siriją kovoti už IS.

Šiuo metu jaunuolis yra sulaikytas, kol tęsiamas tyrimas. Byla išryškina kovos su teroristų finansavimu iššūkius: pinigai gali būti gaunami tiek iš nelegalių, tiek iš legalių šaltinių. Šią problemą sprendžia BaFin, kuri pabrėžia, kad reikia atlikti išsamią rizikos analizę pagal Pinigų plovimo įstatymą. Visų pirma pabrėžiama, kad įpareigotosios šalys turi tiksliai nustatyti ir įvertinti teroristų finansavimo riziką.

Teroristų finansavimo iššūkis

Terorizmas gali būti finansuojamas iš įvairių šaltinių, todėl reikia atidžiai stebėti verslo santykius ir sandorius. Nepalankios žiniasklaidos patikrinimas, t. y. žiniasklaidos pranešimų apie galimus įtariamuosius tikrinimas, vaidina lemiamą vaidmenį. „BaFin“ perspėja, kad patikros sistemos turi būti nuolat stebimos, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas. Analizės turi būti reguliariai atnaujinamos, ypač po didelio atgarsio įvykių, pavyzdžiui, neseniai įvykusio Hamas išpuolio.

Situacija yra ne tik vietinis, bet ir nacionalinis iššūkis. Austrija reagavo anksti ir parengė nacionalinę rizikos analizę, pagrįstą FATF gairėmis. Ši analizė nustato specifinę riziką ir pažeidžiamumą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontekste. Pavyzdžiui, teigiama, kad norint efektyviai panaudoti išteklius, reikalinga gili sektorių analizė. BMF pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos strategijoje aiškiai nurodo, kad būtina veiksmingai nustatyti rizikos prioritetus.

Dabartiniai įvykiai, susiję su kaltinamojo iraniečio iš Paderborno byla, yra svarbūs ne tik regionui, bet ir visai visuomenei. Didesnis dėmesys teroristų finansavimo rizikai būtinas, kad būtų galima tinkamai veikti tiek prevenciškai, tiek reaktyviai.