Bamberga: inizia il processo contro i truffatori del Milton Group: danni miliardi!

Bamberga: inizia il processo contro i truffatori del Milton Group: danni miliardi!

Il processo contro Mikheil B., la presunta mente del cosiddetto “Gruppo Milton”, è iniziato a Bamberg il 15 gennaio 2026. Il cittadino israeliano-georgiano di 50 anni è accusato di banda e frode commerciale dopo che circa 1.000 persone nei paesi di lingua tedesca sono state gravemente danneggiate tra il 2014 e il 2019. Come Lo riferisce BR24, alle persone lese sarebbero state fatte false promesse di elevati profitti attraverso investimenti su false piattaforme digitali.

Le indagini, durate oltre sei anni, sono state condotte dall'Ufficio centrale bavarese per la criminalità informatica in collaborazione con l'Ispettorato centrale per i compiti centrali della polizia criminale dell'Alta Franconia. Mikheil B. è stato arrestato in Armenia nell'agosto 2023 ed estradato in Germania nel maggio 2024. Durante la sua detenzione, l'imputato rimane per il momento in silenzio e non commenta le accuse o i complici Lo ha annunciato il sistema giudiziario bavarese.

L'entità della frode

Il “Milton Group” è associato a un numero impressionante di piattaforme false. Si dice che siano state gestite complessivamente circa 400 piattaforme fraudolente, nelle quali Mikheil B. ha contribuito alla vendita. I danni complessivi nei paesi di lingua tedesca ammontano alla cifra impressionante di 52 milioni di euro, mentre i danni globali causati dalla rete sono stimati ad almeno 178 milioni di euro. Secondo la Procura la zona oscura, cioè il danno effettivo, potrebbe essere molto più elevata.

I call center gestiti dall'organizzazione erano situati in Albania, Georgia, Macedonia del Nord e Ucraina. Qui, i dipendenti hanno incoraggiato le persone a investire i propri soldi in investimenti fraudolenti. Solo tra il 2014 e il 2019, quando Mikheil B. gestiva un call center in Albania, la magistratura ha stimato che circa 180 persone provenienti da Germania, Austria e Svizzera sono state truffate per circa 8 milioni di euro.

Precauzioni di sicurezza e flusso del processo

Il primo giorno del processo, le precauzioni di sicurezza in aula erano ad alto livello, il che sottolineava ulteriormente la situazione esplosiva. La Procura della Repubblica chiede una pena detentiva fino a dieci anni. La difesa, però, sostiene da meno di otto anni. "Egli è il protagonista di una rete strettamente organizzata", ha detto il pubblico ministero. L'imputato è accusato di essere attivamente coinvolto nello sviluppo e nella vendita di software all-in-one per piattaforme di trading false, utilizzato per ingannare gli investitori.

Questo software, utilizzato tra l'altro su 28 piattaforme, è stato distribuito dalla Georgia. Nel 2017 e nel 2018 è stato sviluppato il software PumaTS che ha consentito ulteriori attività fraudolente. Si dice che un investitore austriaco danneggiato abbia perso oltre 11 milioni di euro sul falso sito di investimenti “CryptoKartal”. Il forum per la tutela dei consumatori parla della necessità di una risposta globale a tali reti di frode, che hanno colpito 3.500 e più autori.

Il procedimento viene seguito con entusiasmo, non solo per l'entità dei danni, ma anche per i coinvolgimenti internazionali e il persistente lavoro investigativo. Il processo potrebbe offrire a molte delle persone colpite un barlume di speranza che finalmente riceveranno giustizia.