Bamberga: Sākas prāva pret Milton Group krāpniekiem — miljardiem zaudējumi!

Bamberga: Sākas prāva pret Milton Group krāpniekiem — miljardiem zaudējumi!

Tiesas process pret Mihailu B., iespējamo tā dēvētās “Milton Group” vadītāju, sākās Bambergā 2026. gada 15. janvārī. 50 gadus vecais Izraēlas un Gruzijas pilsonis tiek apsūdzēts grupveida un komerciālā krāpšanā pēc tam, kad aptuveni 1000 cilvēku vāciski runājošajās valstīs no 2019. gada līdz 2019. gadam tika nopietni nodarīti. BR24 ziņo, cietušajām pusēm esot doti nepatiesi solījumi par lielu peļņu, veicot ieguldījumus viltotās digitālajās platformās.

Izmeklēšanu, kas ilga vairāk nekā sešus gadus, veica Bavārijas Kibernoziedzības apkarošanas centrālais birojs kopā ar Augšfrankos Kriminālpolicijas Centrālo uzdevumu inspekciju. Mihails B. tika arestēts Armēnijā 2023. gada augustā un izdots Vācijai 2024. gada maijā. Apcietinājumā pavadītajā laikā apsūdzētais pagaidām klusē un nekomentē apsūdzības vai līdzdalībniekus. paziņoja Bavārijas tiesu sistēma.

Krāpšanas apjoms

“Milton grupa” ir saistīta ar iespaidīgu skaitu viltotu platformu. Tiek ziņots, ka kopumā tika izmantotas aptuveni 400 krāpšanas platformas, kurās Mihails B. piedalījās pārdošanā. Kopējie zaudējumi vāciski runājošajās valstīs sasniedz šokējošus 52 miljonus eiro, savukārt globālie tīkla radītie zaudējumi tiek lēsti vismaz 178 miljonu eiro apmērā. Pēc prokuratūras domām, tumšais lauks, t.i., faktiskie zaudējumi varētu būt daudz lielāki.

Organizācijas pārvaldītie zvanu centri atradās Albānijā, Gruzijā, Ziemeļmaķedonijā un Ukrainā. Šeit darbinieki mudināja cilvēkus ieguldīt savu naudu krāpnieciskos ieguldījumos. No 2014. līdz 2019. gadam vien, kad Mihails B. vadīja zvanu centru Albānijā, tiesu iestādes lēsa, ka aptuveni 180 cilvēkiem no Vācijas, Austrijas un Šveices tika izkrāpti aptuveni 8 miljoni eiro.

Drošības pasākumi un procesa plūsma

Pirmajā tiesas procesa dienā drošības pasākumi tiesas zālē bija augstā līmenī, kas vēl vairāk pasvītroja sprādzienbīstamo problēmu. Prokuratūra pieprasa cietumsodu līdz desmit gadiem. Tomēr aizstāvība strīdas mazāk nekā astoņus gadus. "Viņš darbojas kā galvenais varonis cieši organizētā tīklā," sacīja prokurors. Apsūdzētais tiek apsūdzēts par aktīvu iesaistīšanos viltus tirdzniecības platformu programmatūras "viss vienā" izstrādē un pārdošanā, kas tika izmantota investoru maldināšanai.

Šī programmatūra, kas cita starpā tika izmantota 28 platformās, tika izplatīta no Gruzijas. 2017. un 2018. gadā tika izstrādāta programmatūra PumaTS, kas ļāva veikt papildu krāpnieciskas darbības. Tiek ziņots, ka bojāts investors no Austrijas viltotajā investīciju vietnē "CryptoKartal" zaudējis vairāk nekā 11 miljonus eiro. Patērētāju tiesību aizsardzības forums runā par nepieciešamību globāli reaģēt uz šādiem krāpšanas tīkliem, kas skāruši 3500 vainīgos un vairāk.

Tiesvedībai tiek sekots ar satraukumu ne tikai nodarīto zaudējumu apmēra, bet arī starptautisko jucekļu un neatlaidīgā izmeklēšanas darba dēļ. Tiesas process daudziem cietušajiem varētu dot cerības, ka viņi beidzot saņems taisnību.